证券代码：300166 证券简称：东方国信 公告编号：2011-033
北京东方国信科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
董事 XXX 因（具体和明确的理由）不能保证公告内容真实、准确、完整。
北京东方国信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次
会议通知于 2011 年 11 月 25 日以电话、传真、邮件等方式通知了董事会成员。
本次会议于 2011 年 12 月 1 日在公司会议室以现场方式召开，应参加董事 6 名，
实际参加现场会议董事 6 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》（以下简
称《公司法》）和《北京东方国信科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）
及《北京东方国信科技股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议由公司
董事长管连平先生主持，经与会董事认真审议，形成如下决议：
一、《关于使用超募资金收购北京东华信通信息技术有限公司 100%股权的议
案》
为推进公司产业扩张战略，完善市场布局，提升公司综合实力,同时为提高
公司募集资金使用效率，公司拟使用超募资金 5,200 万元收购东华信通 100%股
权。公司拟授权董事长负责签署相关股权转让协议以及办理其他具体事项。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司均就该议案发表了同意意
见的专项核查意见。详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议，并提供网络投票方式。
二、《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
上市至今，公司积极推进发展战略规划，公司经营规模和业务不断扩大，同
时随着公司市场拓展计划逐步实施，公司对于流动资金需求也日益增加，为补充
公司经营所需流动资金，公司拟使用超募资金人民币 5,000 万元永久补充流动资
金。
公司独立董事和保荐机构广发证券股份有限公司均就该议案发表了同意意
见的专项核查意见。详细内容请见中国证监会指定创业板信息披露网站。
本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。
三、审议通过了《关于召开 2011 年第三次临时股东大会的议案》
公司董事会提议定于 2011 年 12 月 19 日（星期一）下午 14：30 采取现场投
票和网络投票相结合的方式召开 2011 年第三次临时股东大会，详情请见公司在
中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《关于召开 2010 年第三次临时股东
大会的会议通知》。
本议案以 6 票同意， 0 票反对， 0 票弃权的表决结果获得通过。
特此公告
北京东方国信科技股份有限公司
董事会
2011 年 12 月 1 日
