证券代码：300163 证券简称：先锋新材 公告编号：2023-006
宁波先锋新材料股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁波先锋新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会任期即将届满，公司决定进行董事会换届选举。根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司开展董事会换届选举工作。
公司于2023年2月22日(星期三)下午1:00在公司会议室召开第五届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》。现将有关情况公告如下：
公司第六届董事会拟由5名董事组成，其中非独立董事3名、独立董事2名。任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起三年。
公司董事会同意卢先锋先生、熊军先生、凌赛珍女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，同意杨光先生、周世兴先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中杨光先生为会计专业人士。
公司独立董事就上述选举董事事项发表了同意的独立意见，本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，非独立董事候选人与独立董事候选人的选举将分别采用累积投票制进行表决。其中独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
上述董事候选人中拟兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董
事总数的二分之一，独立董事人数不低于公司董事会成员的三分之一，符合相关法律法规的要求。
为了确保董事会的正常运作，公司第五届董事会董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。
特此公告。
附件一：《第六届董事会非独立董事候选人简历》
附件二：《第六届董事会独立董事候选人简历》
宁波先锋新材料股份有限公司董事会
二〇二三年二月二十二日
附件一：
第六届董事会非独立董事候选人简历
卢先锋：男，1970年生，中国国籍，宁波先锋新材料股份有限公司创始人，目前是先锋新材控股股东、实际控制人。自2000年开始从事国际商品贸易，自2001年开始从事遮阳业务。在2003年创立本公司前身――宁波先锋工贸有限公司，开始阳光面料的生产和销售。在2020年6月之前，一直担任先锋新材董事长职务。目前除在先锋新材的拟任职务外，卢先锋先生为宁波先锋弘业投资控股有限公司及旗下孙子公司控股股东、实际控制人，担任宁波先锋弘业投资控股有限公司、宁波开心投资有限公司执行董事、法定代表人职务。
截至目前，卢先锋个人持有公司股份75,782,675股，一致行动人持有公司股份10,289,300股，合计持有股份86,071,975股，占公司总股本的18.16%。
卢先锋先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。
熊军：男，1988年生，中国国籍，本科学历。2011年7月进入本公司，2015年8月被聘任为公司副总经理、董事会秘书，2020年6月被选为公司第五届董事会非独立董事，2022年5月30日开始担任公司第五届董事会董事长。目前在公司担任第五届董事会董事长。
截至目前，熊军先生持有公司股份500,400股，占公司总股本0.11%。熊军先生与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条所规定的情形。
凌赛珍：女，1987年生，中国国籍，毕业于燕山大学法学专业，已取得国家法律职业资格证书，拥有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。2011年4月进入公司，担任总经理助理职务，2014年2月开始担任公司审计部负责人。2022年6月开始担任公司董事会秘书、副总经理。2022年10月10日开始担任公司第五届董事会非独立董事。目前在公司担任第五届董事会董事、副总经理、董事会秘书。
截至目前，凌赛珍女士未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条所规定的情形。
附件二：
第六届董事会独立董事候选人简历
杨光：男，1965年生，中国国籍，工商管理硕士，高级会计师，国际注册内部审计师（CIA）。历任湖北黄冈铝业集团公司财务科副科长，湖北富士铝材有限公司财务部经理，好孩子儿童用品有限公司财务部副经理等。现任浙江万里学院商学院财务与会计系教授，兼任宁波富邦精业集团股份有限公司独立董事。2022年10月10日开始担任公司第五届董事会独立董事。
截至目前，杨光先生未持有本公司股份，与持有公司5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司5%以上股东、实际控制人的相关单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、第3.5.4条、第3.5.5条所规定的情形。
周世兴：男，1974年生，中国国籍，法学研究生。历任浙江众信律师事务所（现北京大成（宁波）律师事务所)律师助理、专职律师、合伙人，浙江导司律师事务所律师、高级合伙人，北京德恒（宁波）律师事务所监督委主任、管理合伙人，2021年10月至今担任浙江六和（宁波）律师事务所副主任、管理合伙人及证券与资本市场业务部负责人。
截至目前，周世兴先生未持有本公司股份，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未在公司 5%以上股东、实际控制人的相关单位工作，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，未被海关纳入失信黑名单，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》
第 3.2.3 条、第 3.5.4 条、第 3.5.5 条所规定的情形。
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