300161 深市 华中数控

证券代码：300161        证券简称：华中数控      公告编号：2021-082

          武汉华中数控股份有限公司

      第十一届监事会第十七次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  武汉华中数控股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届监事会第十七次
会议于 2021 年 10 月 26 日 10 时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开，会议
通知于 2021 年 10 月 22 日以电话及电子邮件形式发出，会议由公司监事会主席
熊美欣女士召集和主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

  会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。与会监事对本次会议的议案进行了认真审议，会议决议如下：

  一、审议通过《关于公司 2021 年第三季度报告的议案》

  与会监事认为：公司《2021 年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2021 年第三季度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  《2021 年第三季度报告》具体内容披露于证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  二、审议通过《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的议案》

  与会监事认为：本次关联交易事项是为了满足子公司开展经营活动和日常生产办公的需要，交易价格以市场价格为依据，遵循了公平、合理、公允的原则，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

  《关于子公司签署租赁合同暨关联交易的公告》具体内容披露于证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  关联监事范晓兰女士对以上议案回避表决。

  表决结果：同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

  特此公告。

                                      武汉华中数控股份有限公司监事会
                                              二〇二一年十月二十八日