证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-062
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年8月14日以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第四届董事会第三次会议的通知。本次会议于2018年8月24日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开，应出席董事9名，实际参加表决的董事9名。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于2018年半年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2018年半年度报告》及《2018年半年度报告摘要》2018年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
《2018年半年度报告披露提示性公告》2018年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
2、审议通过《关于<公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《公司2018年半年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事发表的同意独立意见2018年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
3、审议通过《关于公司2018年半年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司2018年半年度归属于母公司所有者的净利润为63,249,990.93元，根据《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金6,015,178.77元，加上年初未分配利润421,365,780.32元，扣除已分配2017年度利润11,955,200.00元，截止2018年6月30日，公司累计可供股东分配的利润为466,645,392.48元。
根据有关法规及《公司章程》、公司《未来三年（2017-2019年）股东回报规划》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，同时为积极回报广大投资者，与全体股东共同分享公司发展的经营成果，在符合公司利润分配政策、保证公司正常经营和长远发展的前提下，拟定2018年半年度利润分配预案为：以2018年6月30日总股本597,760,000股为基数每10股派发2.00元现金红利（含税），共计派发119,552,000.00元，不送红股，不以公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
《关于公司2018年半年度利润分配预案的公告》、独立董事发表的同意独立意见2018年8月28日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2018年第四次临时股东大会审议。
4、审议通过《关于召开2018年第四次临时股东大会的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会决定于2018年9月13日（星期四）下午14:00在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室，以现场会议投票和网络投票相结合的方式召开公司2018年第四次临时股东大会。会议通知具体内容详见同日披露于证监会指定创
业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《关于召开2018年第四次临时股东大会的通知》。
特此公告。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
