证券代码：300160 证券简称：秀强股份 编号：2018-022
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
江苏秀强玻璃工艺股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日
以电子邮件、专人送达等方式，向全体董事发出了召开公司第三届董事会第二十三次会议的通知。本次会议于2018年4月23日在宿迁市宿豫区江山大道28号公司四楼会议室以现场会议方式召开。应参加会议董事9人，实际参加董事9人。公司监事、高级管理人员等相关人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司董事长卢秀强先生主持，本次会议经过有效表决，形成如下决议：
1、审议通过《关于<2017年度董事会工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2017年度董事会工作报告》详见公司《2017年年度报告》之“第四节管
理层讨论与分析”。
公司独立董事吴秋璟先生、石新勇先生、邢俊霞女士向董事会递交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在2017年年度股东大会上进行述职。《独立董事2017年度述职报告》2018年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
2、审议通过《关于<2017年度总经理工作报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
与会董事在认真听取了总经理卢秀强先生所作的《2017 年度总经理工作报
告》后认为，报告真实、准确的反映了2017年度公司落实董事会决议、管理生
产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
3、审议通过《关于<2017年度财务决算报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2017年，公司实现营业收入137,778.89万元，较上年同期增长20.09%；营
业利润10,086.51万元，较上年同期下降23.41%；利润总额15,272.75万元，较
上年同期增长9.19%；归属于上市公司股东的净利润11,090.29万元，较上年同
期下降7.23%。
《2017年度财务决算报告》2018年4月25日披露于中国证监会指定创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
《2017年年度报告》及《2017年年度报告摘要》2018年4月25日披露于
中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2017年年度报告披露提示性公告》2018年4月25日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《上海证券报》。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于2017年度利润分配预案的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）天衡审字（2018）00825号审计报告
确认，2017年度公司实现归属于母公司所有者净利润为110,902,876.42元，根据
《公司章程》规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,863,379.08元，
加上年初未分配利润344,920,913.43元，扣除已分配2016年度利润23,910,400.00
元后，截止2017年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为421,365,780.32
元。
经公司全体独立董事事前认可，董事会根据《公司章程》等规章制度的规定，结合本年度的盈利情况、资金供给和需求情况，拟定本年度利润分配的预案为：以2017年末总股本597,760,000股为基数每10股派发0.20元现金红利（含税），共计派发11,955,200.00元。剩余累计未分配利润409,410,580.32元全部结转下一年度。
2017 年度利润分配预案合法、合规，符合《公司章程》、《现金分红管理制
度》的规定，独立董事发表的独立意见2018年4月25日披露于中国证监会指定
创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
后续在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分配总额不变的原则相应调整，分配比例存在由于总股本变化而进行调整的风险，敬请广大投资者知悉。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
6、审议通过《关于<2017年度募集资金存放和使用情况专项报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，公司2017年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、
深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合《公司募集资金管理办法》的有关规定。
《2017年度募集资金存放和使用情况专项报告》、独立董事及东北证券股份
有限公司发表的专项意见、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于公司募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告》【天衡专字（2018）00438号】2018年 4月 25日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7、审议通过《关于<2017年度内部控制自我评价报告>的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
董事会认为，公司已建立了比较完善的内部控制制度并且得到贯彻执行，内部控制健全、合理、有效，能够适应公司管理的要求和未来发展的需要。
《2017年度内部控制自我评价报告》、独立董事发表的专项意见2018年4
月 25日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）。
8、审议通过《关于向全资子公司杭州全人教育集团有限公司增资的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
鉴于全资子公司杭州全人教育集团有限公司（以下简称“全人教育”）业务发展需要，公司决定以自有资金人民币10,000万元向全人教育增资，其中5,000
万元计入注册资本，剩余5,000万元计入资本公积。增资完成后全人教育的注册
资本由目前的5,000万元增加至10,000万元。本次增资主要为解决全人教育资本
规模和业务发展不匹配的问题，提升全人教育的综合实力，以满足其未来经营发展的需求，将对公司的教育产业战略布局和业务开展有积极的影响。
《关于向全资子公司杭州全人教育集团有限公司增资的公告》、独立董事发表的独立意见2018年4月25日披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
9、审议通过《关于公司及子公司 2018 年度向银行申请综合授信额度的议
案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司及子公司2018年度拟向工商银行、中国银行、建设银行、农业银行、
交通银行、汇丰银行、民生银行、北京银行、江苏银行、民丰银行、兴业银行、杭州银行及其它金融机构申请合计不超过人民币128,000万元的综合授信额度，其中子公司全人教育授信额度5,000万元；子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司授信额度3,000万元，具体数额以各金融机构的最终授信为准。
公司董事会提请股东大会授权公司董事长根据授信落实情况和公司资金需要情况在2018年度融资额度内签署授信、借款、担保等与融资有关的各项法律文件。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
10、审议通过《关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为帮助全资子公司全人教育顺利完成融资开展经营活动及对外投资事宜，降低财务成本，公司拟在2018年度为全人教育提供不超过人民币5,000万元的银行授信担保。担保期限自公司 2017年年度股东大会审议通过之日起至公司2018年年度股东大会召开之日止。
本次为全人教育提供担保主要是为了支持全人教育更好地利用信贷资金，开展经营及对外投资活动，降低财务成本，为股东获取利润。被担保的全人教育为公司全资子公司，全人教育目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司董事会授权董事长全权代表公司在担保范围内签署一切与该担保业务相关的文件。
《关于对全资子公司杭州全人教育集团有限公司提供授信额度担保的公
告》、独立董事发表的独立意见2018年4月25日披露于证监会指定创业板信息
披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交2017年年度股东大会审议。
11、审议通过《关于对控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供授信额度担保的议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为帮助控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司（以下简称“江苏童梦”）顺利完成融资开展经营活动及对外投资事宜，降低财务成本，公司拟在2018年度为江苏童梦提供总额度不超过3,000万元人民币的银行授信担保，其中公司对江苏童梦上述额度内的借款提供持股比例65.27％相应的担保，徐州市同梦幼儿教育咨询中心（普通合伙）为江苏童梦上述额度内的借款提供持股比例34.73％相应的担保。担保期限自本次董事会通过之日起一年。
本次为控股子公司江苏童梦提供持股比例 65.27%相应的担保，主要是为了
支持江苏童梦更好地利用信贷资金，开展经营及对外投资活动，降低财务成本，为股东获取利润。被担保的江苏童梦为公司控股子公司，江苏童梦目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。
公司董事会授权董事长全权代表公司在担保范围内签署一切与该担保业务相关的文件。
《关于对控股子公司江苏童梦幼儿教育信息咨询有限公司提供授信额度担保的公告》、独立董事发表的独立意见2018年4月25日披露于证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
12、审议通过《关于2018年度开展远期结售汇业务议案》。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
为了规避公司产品出口结汇及外币贷款、内保外贷中的汇率波动风险，充分利用远期结售汇套期保值功能，为生产经营及外币贷款提供稳定的汇率预期，公司拟与银行开展为期一年（2018年4月23日至2019年4月23日）、额度不超过等额4,000万元人民币的远期结售汇业务。
《关于 2018 年度开展远期结售汇业务的公告》、独立董事发表的独立意见
2018年 4月 25日披露于证监会指定
