证券代码：300159 证券简称：ST 新研 公告编号:2022-043
新疆机械研究院股份有限公司
第四届监事会第十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 1 日以书面
及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第十六次会议的通知。本次会议于
2022 年 8 月 9 日北京时间上午 12：30 分在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路 661 号
会议室召开。会议应到 3 人，实到 3 人，全体监事均出席现场会议投票表决。本次会议主持为监事会主席李煜。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议经过有效表决，通过了如下决议：
审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》
公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，监事会同意提名李煜先生、张勤先生为公司第五届监事会股东代表监事候选人，提交公司2022 年第三次临时股东大会审议。监事候选人简历见附件。
以上监事候选人如经股东大会审议通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事李思奇先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。
为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行监事职务。
出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：
1.01 提名李煜先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
1.02 提名张勤先生为公司第五届监事会非职工代表监事候选人
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，同意票数占总票数的 100%。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司
监事会
二○二二年八月九日
附件：
新疆机械研究院股份有限公司
第五届监事会监事候选人简历
1、李煜，男，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工作；2014年至今先后任华控基金高级投资经理、投资副总裁、董事、资产管理部总经理。当前未持有新研股份股票情况，目前在华控基金任董事、资产管理部总经理（华控基金与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，李煜先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、张勤，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019年10月至今担任四川明日宇航工业有限责任公司人力资源总监。2017年7月至2019年09月担任大运汽车股份有限公司人力资源负责人。2013年6月至2017年06月担任华泰汽车集团人力资源总监兼任直营中心大区总经理。张勤未持有新研股份股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，张勤先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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