证券代码：300159 证券简称：ST新研 公告编号：2022-045
新疆机械研究院股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司监事会进行换届选举。
公司于2022年8月9日召开第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经公司监事会提名李煜先生、张勤先生为第五届监事会非职工代表监事候选人（非职工代表监事候选人简历详见附件）。上述监事候选人尚需提交公司股东大会审议，并以累积投票制进行选举，待股东大会选举通过后，将与职工代表大会选举出的职工代表监事李思奇先生共同组成公司第五届监事会，任期三年。
为确保公司监事会的正常运行，在新一届监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定，忠实、勤勉地履行监事义务与职责。 公司第四届监事会监事薛世民先生将于第五届监事会正式选举生效后不再担任公司监事职务，公司监事会对其在担任公司监事期间的勤勉尽责表示充分肯定和衷心的感谢。
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司监事会
二〇二二年八月九日
附件：
非职工代表监事候选人简历
1、李煜，男，中国国籍，无境外居留权，中国社会科学院研究生院，硕士研究生，2008年-2012年在中联重科总部从事投资并购工作，2012年-2013年在梦洁家纺从事管理工作；2013年-2014年在北京亿英联科技有限公司从事投资工作；2014年至今先后任华控基金高级投资经理、投资副总裁、董事、资产管理部总经理。当前未持有新研股份股票情况，目前在华控基金任董事、资产管理部总经理（华控基金与持有公司5%以上股份的股东嘉兴华控腾汇股权投资合伙企业（有限合伙）（“嘉兴华控”）受同一实际控制人控制），本人与嘉兴华控以外的其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，李煜先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”。其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
2、张勤，男，中国国籍，无境外居留权，本科学历，2019年10月至今担任四川明日宇航工业有限责任公司人力资源总监。2017年7月至2019年09月担任大运汽车股份有限公司人力资源负责人。2013年6月至2017年06月担任华泰汽车集团人力资源总监兼任直营中心大区总经理。张勤未持有新研股份股票，与其他持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条所规定的情形。经查询，张勤先生不属于最高人民法院网站列示的“失信被执行人”，其任职资格符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。
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