证券代码：300159 证券简称：新研股份 公告编号：2022-014
新疆机械研究院股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 15 日以书面送达
及电子邮件方式向全体董事发出了关于召开第四届董事会第三十三次会议（以下简称
“会议”）的通知，会议于 2022 年 4 月 26 日上午 10:00 在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。会议应参加董事 9 人，实到 9 人。会议由董事长方德松先生主持，公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，以现场结合通讯方式对审议事项进行表决，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。经与会董事充分合议并表决，审议通过了如下议案：
一、审议通过《2021 年度总经理工作报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
二、审议通过《2021 年度董事会工作报告》的议案
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
三、审议通过《2021 年度财务决算报告》的议案
2021 年度公司实现营业总收入13.63 亿元，比上年同期增长47.14%，营业利润-3.12
亿元，利润总额-3.21 亿元，归属于上市公司股东的净利润-3.04 亿元。其具体构成情
况如下：
单位：万元
项 目 2021 年度 2020 年度 同比增减（%）
营业收入 136,294.48 92,628.16 47.14%
营业成本 110,698.15 75,227.62 47.15%
税金及附加 1,626.53 1,243.03 30.85%
销售费用 3,448.41 2,294.96 50.26%
管理费用 19,604.71 18,776.33 4.41%
研发费用 7,486.15 8,417.65 -11.07%
财务费用 12,822.97 14,441.25 -11.21%
其他收益 1,016.43 2,631.50 -61.37%
投资收益 441.09 230.47 91.39%
信用减值损失 322.26 -19,365.42 101.66%
资产减值损失 -12,198.83 -21,568.10 43.44%
资产处置收益 -1,397.65 -1,383.37 -1.03%
营业利润 -31,209.15 -67,227.60 53.58%
营业外收入 232.01 96.95 139.32%
营业外支出 1,095.47 7,575.64 -85.54%
利润总额 -32,072.61 -74,706.29 57.07%
所得税费用 1,128.29 1,295.14 -12.88%
净利润 -33,200.90 -76,001.43 56.32%
归属于母公司股东的净利润 -30,379.48 -70,337.25 56.81%
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
四、审议通过《2021 年度审计报告》的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司 2021 年度的财务报表，
出具了亚会审字（2022）第 01530010 号审计报告。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
五、审议通过《2021 年度利润分配预案》的议案
由于 2021 年度公司亏损，报告期末合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为
保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会决定：2021 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
六、审议通过《2021 年度报告及其摘要》的议案
《2021 年度报告》及《2021 年度报告摘要》详见中国证券监督管理委员会创业板
指定信息披露网站巨潮资讯网。经审议，公司 2021 年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整，并予以确认。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
七、审议通过《董事会关于非标意见审计报告的专项说明》的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2021 年度财务报表进行了审
计，出具了非标准审计意见的《审计报告》。根据规定，公司董事会对非标意见审计报告涉及事项进行了专项说明，经审议，董事会同意《董事会关于 2021 年度财务报告非标意见审计报告的专项说明》。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
八、审议通过《2021 年度内部控制自我评价报告》的议案
公司根据深圳证券交易所的相关规定编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
九、审议通过《公司控股股东及其关联方占用资金情况的专项说明》的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了亚会专审字（2022）第 01530005
号《关于新疆机械研究院股份有限公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十、审议通过《关于 2021 年度计提资产减值准备》的议案
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十一、审议通过《关于续聘公司 2022 年度财务审计机构》的议案
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的外审机构，做到了恪尽职守，能够遵循独立、客观、公正的执业准则，与公司相关部门及各股东单位在业务上进行良好地沟通，较好的完成了公司委托的各项工作。鉴于公司与亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的聘用期限已到期，经公司董事会审计委员会讨论，拟继续聘任该所为公司 2022 年度财务审计机构，聘期一年。
本议案需提交 2021 年度股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十二、审议通过《2022 年第一季度报告》的议案
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
十三、审议通过《关于提请召开公司 2021 年度股东大会》的议案
公司拟定于 2022 年 5 月 19 日北京时间 14：00 在新疆乌鲁木齐经济技术开发区融
合南路 661 号一楼会议室召开公司 2021 年度股东大会。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票
特此公告。
新疆机械研究院股份有限公司董事会
二〇二二年四月二十八日
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