300158 深市 振东制药

证券代码：300158    证券简称：振东制药    公告编号：2022-018
              山西振东制药股份有限公司

              关于增补公司董事的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 3 月
29 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于增补公司董事的议案》。经董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会拟聘李昆先生（简历附后）为公司第五届董事会非独立董事候选人，并提交公司股东大会审议，李昆先生的任期自股东大会通过之日起至第五届董事会届满之日止。

    公司独立董事以对上述非独立董事候选人的专业能力、任职经历等基本情况进行了充分的了解，认为其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定及公司经营的需要，独立董事对本事项发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《独立董事关于第五届董事会第五次会议相关事项的独立意见》。

    特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                    2022 年 3 月 31 日

附件

                      李昆先生简历

    李昆，男，中国国籍，1990 年 11 月出生，山西大学学士学位，
美国威斯康星大学麦迪逊分校硕士学位。加入公司以来，曾任电商总经理、公司营销总经理、公司副总裁，现任公司执行总裁。从毛发到皮肤用药，李昆先生为公司找到了新的战略发展方向，从无到有组建振东电商销售网络，整合临床、零售、电商三大渠道共同打造生发品牌。重点关注药品研发，构建包括北京药物研究院、长治科技中心、国际研究中心在内的研发体系，打造全球研发合作网络，不断强化公司管线布局。在互联网健康服务、医药营销、管线布局、国际贸易、投融资等方面具有丰富的经验。

    经核查，不存在《公司法》及《公司章程》中规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；与公司实际控制人、董事长李安平先生为父子关系，与公司董事李静女士为姐弟关系，除此之外，与公司其他持股 5%以上股东及公司其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。符合有关法律、行政法规部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条所规定的情形。