300158 深市 振东制药

证券代码：300158    证券简称：振东制药    公告编号：2021-076
          山西振东制药股份有限公司

      关于公司董事会换届选举的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    山西振东制药股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期业已届满，公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件、业务规则及《公司章程》的相关规定进行董事会换届选举。

    公司于2021年7月23日召开了第四届董事会第十九次会议，分别审议通过《关于提名公司第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于提名公司第五届董事会独立董事候选人的议案》，经公司董事会提名委员会审议通过，公司董事会提名李安平先生、马士锋先生、李静女士、苗辉先生、王智民先生为第五届董事会非独立董事候选人；提名乔延江先生、范荣先生、钱锋先生为第五届董事会独立董事候选人，上述候选人的简历详见公司于2021年7月26日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《第四届董事会第十九次会议决议公告》(公告编号：2021-073)。公司第五届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分
之一。

    公司董事会提名的范荣先生已取得独立董事资格证书。乔延江先生、钱锋先生目前尚未取得独立董事资格证书。上述独立董事候选人尚需深圳证券交易所备案无异议后方可提交股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票选举产生5名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第五届董事会，董事任期自公司股东大会审议通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

    公司第四届董事会独立董事宋瑞霖先生、杜冠华先生、余春宏先生在公司新一届董事会产生后，不再担任公司董事职务，也不在公司担任任何职务。截止公告日，宋瑞霖先生、杜冠华先生、余春宏先生均不持有公司股份。公司董事会对以上人员在任职期间为公司及董事会所做的贡献表示衷心感谢！

    特此公告。

                            山西振东制药股份有限公司董事会
                                    2021 年 7 月 26 日