300157 深市 恒泰艾普

证券代码：300157            证券简称：恒泰艾普              公告编号：2022-128
              恒泰艾普集团股份有限公司

            第五届监事会第十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于
2022 年 8 月 12 日上午在北京市海淀区丰秀中路 3 号院 4 号楼 5 层会议室以现场
和通讯相结合的方式召开。本次会议通知于 2022 年 8 月 9 日以邮件或其他口头
方式发出。本次会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。本次会议由公司监事会主席许文治先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规以及《恒泰艾普集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

    本次会议审议通过如下议案：

  一、会议审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

    鉴于监事许文治先生辞任公司监事会主席职务，为保证监事会规范运作，根据《公司法》《公司章程》及其他有关法律法规规定，公司监事会同意选举王磊先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至公司第五届监事会届满之日止。

    表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

  二、备查文件

    1、恒泰艾普集团股份有限公司第五届监事会第十次会议决议。

    特此公告。

                                            恒泰艾普集团股份有限公司
                                                              监事会
                                                    2022 年 8 月 12 日