300157 深市 恒泰艾普

 证券代码：300157              证券简称：恒泰艾普                编号：2022-045
                恒泰艾普集团股份有限公司

            第五届监事会第三次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议
 （以下简称“本次会议”）于 2022 年 3 月 11 日下午 16:30，在北京市海淀区丰秀
 中路 3 号院 4 号楼公司 4 层会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2022
 年 3 月 11 日以口头方式送达公司监事及相关人员。公司全体监事一致同意以临
 时会议方式紧急召开本次会议并豁免召开本次会议的通知时限。

    本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书（代）列席本次会
 议。本次会议经全体监事推选，由监事许文治先生主持，会议的召集和召开符合 《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，全体监事以投票表决 方式形成如下决议：

    一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于选举许文治
先生为公司第五届监事会主席的议案》

    鉴于公司 2022 年第一次临时股东大会已审议通过《关于提名选举王磊先生为公
 司第五届监事会非职工代表监事的议案》，王磊先生当选公司第五届监事会非职工代 表监事。

    为保证监事会正常规范运作，根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》等公司内部制度的规定，提请选举许文治先 生为公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事会任期届满之日止。

    二、备查文件

  1、《恒泰艾普第五届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

                                        恒泰艾普集团股份有限公司
                                                          监事会
                                                2022 年 3 月 11 日
监事会主席简历：

  许文治先生，1975 年生，中共党员，无境外居留权，法学学士。1999 年 7
月至 2005 年 7 月担任团中央组织部干部，主任科员。2005 年 7 月至 2009 年 4
月担任中央政府驻港联络办人事部副处长。2009 年 4 月至 2014 年 8 月担任中央
政府驻港联络办研究部处长。2014 年 8 月至 2018 年 12 月担任惠州市众薪炭基
科技有限公司董事长。2018 年 10 月至今北京市鑫诺律师事务所律师，广东省博罗农商银行外部独立监事。

  截至目前，许文治先生未持有公司股份，未买卖公司股票。许文治先生与持有公司 5%以上股份表决权的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许文治先生不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形，不存在《公司法》规定的不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形及被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的证券市场禁入措施且期限尚未届满、被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员且期限尚未届满的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所公开谴责、三次以上通报批评或其他纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查、尚未有明确结论的情形。截至目前，许文治先生不存在《公司法》和《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条所规定的情形。