证券代码：300157 证券简称：恒泰艾普 编号：2021-051
恒泰艾普集团股份有限公司
关于拟修改公司章程的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 4 月 28 日，恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“公司”或“恒泰
艾普”）召开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于拟修订公司章程的议案》，为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合《证券法》以及 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订。该议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层在股东大会审议通过后代表公司办理章程备案等相关事宜。具体修订内容如下：
原公司章程条款 修订后章程条款
第四十一条 第四十一条
公司下列对外担保行为，须经股东大会 公司下列对外担保行为，须经股东大会
审议通过。 审议通过。
（一）本公司及本公司控股子公司的对 （一）本公司及本公司控股子公司的对
外担保总额，达到或超过最近一期经审计净 外担保总额，达到或超过最近一期经审计净
资产的 50%以后提供的任何担保； 资产的 50%以后提供的任何担保；
（二）公司的对外担保总额，达到或超 （二）公司的对外担保总额，达到或超
过最近一期经审计总资产的 30%以后提供 过最近一期经审计总资产的 30%以后提供的
的任何担保； 任何担保；
（三）连续十二个月内担保总额超过公 （三）连续十二个月内担保总额超过公
司最近一期经审计总资产的 30%； 司最近一期经审计总资产的 30%；
（四）连续十二个月内担保金额超过公 （四）连续十二个月内担保金额超过公
司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金 司最近一期经审计净资产的 50%且绝对金额
额超过 3000 万元； 超过 5000 万元；
（五）为资产负债率超过 70%的担保对 （五）为资产负债率超过 70%的担保对
象提供的担保； 象提供的担保；
（六）单笔担保额超过最近一期经审计 （六）单笔担保额超过最近一期经审计
净资产 10%的担保； 净资产 10%的担保；
（七）对股东、实际控制人及其关联方 （七）对股东、实际控制人及其关联方
提供的担保。 提供的担保。
（八）深圳证券交易所规定的其他担保 （八）深圳证券交易所规定的其他担保
情形。 情形。
第四十四条 第四十四条
公司召开股东大会的地点为：公司住所 公司召开股东大会的地点为：公司住所
地。 地或者发出召开股东大会通知所确定的地
股东大会将设置会场，以现场会议形式 点。
召开。公司还将提供网络或证券监管机构认 股东大会将设置会场，以现场会议形式可或要求的其他方式为股东参加股东大会提 召开。公司还将提供网络或证券监管机构认供便利。股东通过上述方式参加股东大会的， 可或要求的其他方式为股东参加股东大会提
视为出席。 供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，
股东以非出席现场会议的方式参加股东 视为出席。
大会的，公司按照法律、行政法规和证券监 股东以非出席现场会议的方式参加股东
管机构规定的方式确认股东身份。 大会的，公司按照法律、行政法规和证券监
管 机构规定的方式确认股东身份。
第八十二条 第八十二条
董事、监事候选人名单以提案的方式提 董事、监事候选人名单以提案的方式提
请股东大会表决。 请股东大会表决。
董事、监事提名的方式和程序为： 董事、监事提名的方式和程序为：
（一）董事会换届改选或者现任董事会 （一）董事会换届改选或者现任董事会
增补董事时，董事候选人由董事会提名委员 增补董事时，董事候选人由董事会提名委员会在征询各方意见后提交董事会审议，现任 会在征询各方意见后提交董事会审议，现任董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份 董事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名 的股东可以按照不超过拟选任的人数，提名
下一届董事会的董事候选人或者增补董事的 下一届董事会的董事候选人或者增补董事的
候选人； 候选人；
（二）监事会换届改选或者现任监事会 （二）监事会换届改选或者现任监事会
增补监事时，现任监事会、单独或者合计持 增补监事时，现任监事会、单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过 有公司 3%以上股份的股东可以按照不超过拟拟选任的人数，提名由非职工代表担任的下 选任的人数，提名由非职工代表担任的下一一届监事会的监事候选人或者增补监事的候 届监事会的监事候选人或者增补监事的候选
选人； 人；
（三）独立董事的提名方式和程序按照 （三）独立董事的提名方式和程序按照
法律、法规和证券监管机构的相关规定执行； 法律、法规和证券监管机构的相关规定执行；
（四）监事会中的职工监事代表由职工 （四）监事会中的职工监事代表由职工
代表大会、职工大会或其他民主方式产生； 代表大会、职工大会或其他民主方式产生；
（五）股东提名董事、独立董事或监事 （五）股东提名董事、独立董事或监事
时，应当在股东大会召开 10日前，将提名提 时，应当在股东大会召开 10 日前，将提名提
案、提名候选人的详细资料、候选人声明或 案、提名候选人的详细资料、候选人声明或承诺函提交现任董事会，由现任董事会进行 承诺函提交现任董事会，由现任董事会进行资格审查，经审查符合董事或者监事任职资 资格审查，经审查符合董事或者监事任职资
格的提交股东大会选举。 格的提交股东大会选举。
提名人在提名董事或者监事候选人之前 提名人在提名董事或者监事候选人之前
应获得该候选人的书面承诺，确认其同意接 应获得该候选人的书面承诺，确认其同意接受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、 受提名，承诺提交的其个人情况资料真实、完整，并保证其当选后切实履行职责等。 完整，并保证其当选后切实履行职责等。
股东大会就选举董事、监事进行表决时， 股东大会就选举董事、监事进行表决时，
根据本章程的规定或者股东大会的决议，可 选举两名及以上非职工代表董事或非职工代
以实行累积投票制。 表监事时应当实行累积投票制度。
前款累计投票制是指股东大会选举董事 前款累计投票制是指股东大会选举董事
或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监 或监事时，每一股份拥有与应选董事或者监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可 事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用。董事会应当向股东公告候选董 以集中使用。董事会应当向股东公告候选董
事、监事的简历和基本情况。 事、监事的简历和基本情况。
累积投票制的操作细则如下： 累积投票制的操作细则如下：
（一）拟选举的董事、非职工监事在两 （一）拟选举的董事、非职工监事在两
人以上时，应实行累积投票制，其中拟选举 人以上时，应实行累积投票制，其中拟选举的董事中包括独立董事的，独立董事应当与 的董事中包括独立董事的，独立董事应当与
董事会其他成员分别选举； 董事会其他成员分别选举；
（二）股东大会选举董事或者非职工监 （二）股东大会选举董事或者非职工监
事实行累积投票时，每一股份拥有与应选董 事实行累积投票时，每一股份拥有与应选董
事或者非职工监事人数相同的表决权。 事或者非职工监事人数相同的表决权。
（三）股东拥有的表决权可以集中使用， （三）股东拥有的表决权可以集中使用，
也可以分散投于多人，对于单个董事（或者 也可以分散投于多人，对于单个董事（或者非职工监事）候选人所投票数可以高于或者 非职工监事）候选人所投票数可以高于或者低于其持有的有表决权的股份数，并且不必 低于其持有的有表决权的股份数，并且不必是该股份数的整数倍，但其对所有董事（或 是该股份数的整数倍，但其对所有董事（或者非职工监事）候选人所投的票数累积不得 者非职工监事）候选人所投的票数累积不得超过其拥有的有效表决权总数。股东对某一 超过其拥有的有效表决权总数。股东对某一个或者某几个董事或者监事候选人集中行使 个或者某几个董事或者监事候选人集中行使的表决权总数，多于其持有的全部股份的表 的表决权总数，多于其持有的全部股份的表决权总数时，股东投票无效，视为放弃表决 决权总数时，股东投票无效，视为放弃表决权；股东对某一个或者某几个董事或者监事 权；股东对某一个或者某几个董事或者监事候选人集中行使的表决权总数，少于其持有 候选人集中行使的表决权总数，少于其持有的全部股份的表决权总数时，股东投票有效， 的全部股份的表决权总数时，股东投票有效，
未行使表决权部分视为放弃表决权。 未行使表决权部分视为放弃表决权。
（四）投票结束后，根据全部董事或者 （四）投票结束后，根据全部董事或者
非职工监事候选人各自得票的数量并以拟选 非职工监事候选人各自得票的数量并以拟选举的董事或者非职工监事人数为限，在获得 举的董事或者非职工监事人数为限，在获得选票的候选人中从高到低依次产生当选的董 选票的候选人中从高到低依次产生当选的董事或者非职工监事，但每位当选人的最低得 事或者非职工监事，但每位当选人的最低得票数必须超过出席股东大会的股东（包括股 票数必须超过出席股东大会的股东（包括股
东代理人）所持股份总数的半数。如当选董 东代理人）所持股份总数的半数。如当选董事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或 事或者非职工监事不足股东大会拟选董事或监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事 监事人数，应就缺额对所有不够票数的董事或非职工监事候选人进行再次投票，仍不够 或非职工监事候选人进行再次投票，仍不够者，由公司下次股东大会补选。如两位以上 者，由公司下次股东大会补选。如两位以上董事或者非职工监事候选人的得票相同，但 董事或者非职工监事候选人的得票相同，但由于拟选名额的限制只能有部分人士可当选
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