300157 深市 恒泰艾普

证券简称：恒泰艾普                证券代码：300157          公告编号：2021-002
                恒泰艾普集团股份有限公司

                    关于增补董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    恒泰艾普集团股份有限公司（以下简称“恒泰艾普”或“公司”）于近日收到股东北京硕晟科技信息咨询有限公司（以下简称“硕晟科技”）及其一致行动人李丽萍发来的提案函，提请将《关于增补董事暨提名王莉斐为第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于增补董事暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》作为临时提案，提交公司 2021 年第一次临时股东大会审议。

    根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，经公司董事会提名委员会对董事候选人进行资格审查，同意提名王莉斐女士为公司第四届董事会董事（非独立董事）候选人，同意提名安江波先生、朱乾宇女士为公司第四届董事会董事（独立董事）候选人，并对王莉斐女士、安江波先生、朱乾宇女士的个人履历、教育背景、任职资格等进行了审查，认为三位被提名人符合上市公司董事的任职条件，任职资格合法。

    该事项需提交公司股东大会审议，选任后，三位被提名人的任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    独立董事对此发表了明确同意意见，具体内容详见中国证监会指定的上市公司信息披露网站（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

    特此公告。

                                            恒泰艾普集团股份有限公司
                                                          董事  会
                                                      2021 年 1 月 5 日
简历：

    王莉斐女士，女，1988 年生，中共党员，无境外居留权，2010 年 6 月至 2016
年6月 ，任职国信证券股份有限公司石家庄营业部营销总监；2016年8月至2020
年 3 月，任职安信证券股份有限公司石家庄营业部总经理；2020 年 3 月至 2020
年 7 月，任职安信证券股份有限公司河北分公司总经理助理；2020 年 7 月至今，
任职北京硕晟科技信息咨询有限公司执行董事、总经理。

    王莉斐目前持有北京硕晟科技信息咨询服务有限公司 49.00%股权，并担任
执行董事、总经理职务，北京硕晟科技信息咨询服务有限公司持有上市公司9,416,742 股股票，持股比例为 1.32%，王莉斐除通过北京硕晟科技信息咨询服务有限公司持有上市公司股票外，个人不持有上市公司股票；除前述情况外，王莉斐与上市公司、上市公司其他持股 5%以上股东及其实际控制人，上市公司董事、监事及高级管理人员均不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定要求的任职资格。

    朱乾宇，女，1975 年生，博士毕业于华中科技大学经济学院，北京大学光
华管理学院金融系博士后，澳大利亚格林菲斯大学商学院访问学者，主要研究领域为宏观经济、普惠金融、风险投资与管理。现任中国人民大学副教授、硕士生导师，中国人民大学农村经济与金融研究所研究员，中国人民大学国家发展研究院“一带一路”研究中心研究员，世界银行、国务院扶贫办项目培训和评估专家。先后主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、北京市社会科学基金、国家发改委、科技部、工信部等课题 10 余项，在《中国工业经济》、《中国农村经济》、《中国金融》、《国际金融研究》、《投资研究》、《经济学动态》等国内期刊和
《International Food and Agribusiness Management Review》、《International Journal
ofAgricultural Management》、《The Journal of Grey System》等国外期刊发表论文
50 余篇，科研成果荣获国家民委社会科学研究成果一、二、三等奖各 1 项，荣获国家统计局优秀成果三等奖 1 项，同时荣获北京市第十三届哲学社会科学优秀成果奖二等奖和教育部高等学校科学研究优秀成果奖（人文社会科学）三等奖各1 项。朱乾宇现任中国南玻集团股份有限公司、金发科技股份有限公司独立董事。

    朱乾宇未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》，以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求的任职资格和条件。

    安江波，男，1971 年生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学工
商管理专业，研究生学历，硕士学位。历任武汉欧亚达家居集团有限公司董事会秘书、总裁助理；湖北广济药业股份有限公司董事会秘书；广东先导稀材股份有限公司副总经理；哈尔滨中飞新技术股份有限公司董事会秘书。武汉大学专业学位研究生校外导师，中南财经政法大学硕士学位研究生指导教师，武汉市创业导师团创业导师。荣获新财富“第十二届、第十三届金牌董秘”。

    安江波未持有公司股票，与公司实际控制人、其他持有公司 5%以上股份的
股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《公司章程》，以及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等规定要求的任职资格和条件。