证券代码：300156 证券简称：天立环保 公告编号：2011‐026
天立环保工程股份有限公司
关于第一届董事会第二十四次（临时）会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
天立环保工程股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会
第二十四次（临时）会议通知以专人送达、电话、传真及电子邮件等
相结合方式于 2011 年 4 月 25 日发出，会议于 2011 年 4 月 28 日在公
司会议室以现场和通讯方式召开，会议由董事长王利品先生主持，会
议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名。会议符合《公司法》、
《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：
一、《关于公司收购吉林三鸣页岩科技有限公司及长岭永久三鸣
页岩科技有限公司的议案》
为加快公司产业升级，扩宽公司产业链，提高公司持续盈利能力，
利用公司自身掌握的技术与设备，全资源利用油页岩资源，公司拟用
自有资金 15,000 万元收购吉林三鸣页岩科技有限公司和长岭永久三
鸣页岩科技有限公司（以下简称“目标公司”）100%股权，公司已对
目标公司进行了认真细致的尽职调查，天健会计师事务所有限公司对
目标公司进行了审计，并出具了天健审【2011】2-158 号和天健审【2011】
2-159 号《审计报告》。
依据北京天健兴业资产评估有限公司出具天兴评报【2011】168-1
号和天兴评报【2011】168-2 号、开元资产评估有限公司出具的开元
（京）评报字【2011】第 19 号和开元（京）评报字【2011】第 20 号
的《评估报告》，目标公司评估价格总价为 16249.67 万元，收购价格
由双方协商确定,经公司股东大会审议后正式签订相关股权收购协议。
目标公司收购完成后，公司拟先期以长岭永久三鸣页岩科技有限
公司为基础，进行油页岩全资源利用业务开发。公司拟授权公司管理
层签署相关股权转让协议以及工商登记变更事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案获得 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
二、《关于长岭永久三鸣页岩科技有限公司增资的议案》
为保证公司油页岩业务的顺利展开，如期达到公司规划目标，公
司拟在长岭永久三鸣页岩科技有限公司股权收购完成后，利用自有资
金将该公司注册资本由人民币 500 万元增资至人民币 10,000 万元，
拟授权公司管理层根据该项目建设进展确定，具体增资到位期限，同
时拟授权公司管理层具体办理相关增资工商登记事宜。
该议案尚需提交股东大会审议。
该议案获得 9 票同意，0 票弃权，0 票反对。
特此公告。
天立环保工程股份有限公司
董 事 会
2011 年 4 月 29 日
