证券代码：300155 证券简称：安居宝 公告编号：2013-016
广东安居宝数码科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东安居宝数码科技股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第十一次
会议于 2013 年 3 月 29 日上午 10:00 在公司五楼会议室以现场与通讯表决相结合
的方式召开。会议通知于 2013 年 3 月 27 日以专人送达、电话、传真、电子邮件
等方式发给各位董事。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，会议由公司董事长张
波先生召集和主持，全体监事和全体高级管理人员列席了会议。会议的召集和召
开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票的方式进行表决，经与会的董事充分讨论与审议，会议形
成以下决议：
（一）审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计
划（草案修订稿）》及其摘要的议案
公司第二届董事会第九次会议审议通过了《广东安居宝数码科技股份有限公
司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，根据中国证券监督管理委员会的反
馈意见，公司董事会对其进行了相应的修订和完善，并形成《广东安居宝数码科
技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》。《广东安居宝数码科技股
份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》已经中国证券监督管理委员会
备案无异议。
公司独立董事已对《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划
（草案修订稿）》发表了同意的独立意见。
《广东安居宝数码科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订稿）》
及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上
的公告。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交股东大会审议通过。
(二)审议通过了《关于修订公司与奥迪安合作协议书的议案》
公司于2013年3月15日发布了使用部分超募资金增资控股广东奥迪安监控技
术有限公司（以下简称“奥迪安”）的公告，并即日起开展了与奥迪安的各项对
接工作。目前奥迪安验资账户已开立完毕，公司随时可以向该账户划拨增资款，
由于该增资款项属于超募资金,在增资前,奥迪安需按相关规定与银行及公司保
荐机构签署《募集资金三方监管协议》，目前尚在履行相关各方的审批流程。为
保障双方权益，经双方协商，原合作协议“第四条 各方约定自协议生效后5个工
作日内分别将上述增资款一次性划入奥迪安指定银行账户”修订为“各方约定自
协议生效后20个工作日内完成《募集资金三方监管协议》的签署、划款、验资相
关手续”。
同时原合作协议“第七条 董事会由五名董事组成，公司委派三名，奥迪安
原股东委派两名”现修改为“董事会由七名董事组成，公司委派四名，奥迪安原
股东委派三名”。
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过了《关于召开 2013 年第三次临时股东大会的议案》
公司拟定于2013年 4 月 17 日（星期三）召开2013年第三次临时股东大会，
会议采取现场表决、网络投票和独立董事征集投票权相结合的方式进行，关于会
议的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《广东安
居宝数码科技股份有限公司关于召开2013年第三次临时股东大会的通知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。
广东安居宝数码科技股份有限公司
董事会
2013 年 3 月 29 日
