缔造世界一流焊接专家
证券代码：300154 证券简称：瑞凌股份 公告编号：2020-074
深圳市瑞凌实业股份有限公司
关于对外投资的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、投资概述
2020 年 7 月 28 日，深圳市瑞凌实业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第
四届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司对外投资的议案》，同意公司与深圳市友方投资有限公司（以下简称“友方投资”）、刘卓新、肖波签署《增资及股权转让协议》，公司以自有资金人民币 2,160 万元对深圳市海立五金电器有限公司（以下简称“深圳海立”）进行增资，增资完成后，公司持有深圳市海立五金电器有限公司
45%股权。具体内容详见公司于 2020 年 7 月 28 日刊登于中国证监会创业板指定信
息披露网站《关于公司对外投资的公告》（公告编号：2020-040）。
2020年12月4日，公司召开第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》的议案》，同意公司与深圳海立股东友方投资、刘卓新、肖波签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》，公司将向深圳海立委派半数以上的董事，深圳海立董事长由公司委派的董事担任；同时，深圳海立股东友方投资、刘卓新向公司出具《表决权委托书》，不可撤销地授权公司作为其持有的深圳海立股权唯一的、排他的代理人，全权代表其按照深圳海立的章程规定行使相关股东表决权。签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》及《表决权委托书》后，公司将深圳海立纳入合并报表范围。具体内容详见公司于2020 年12月5日刊登于中国证监会创业板指定信息披露网站《关于签署《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》的公告》（公告编号：2020-072）。
二、本次投资的进展情况
公司与友方投资、刘卓新、肖波签署了《增资及股权转让协议》、《<增资及股权转让协议>之变更补充协议》；公司已完成出资并委派邱光先生、邹少华先生、张依
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财先生担任深圳海立董事，其中邱光先生担任深圳海立董事长，已完成委派邹兴女 士担任深圳海立监事。友方投资、刘卓新已向公司出具《表决权委托书》。近日，深 圳海立已完成相应工商变更登记手续，相关变更信息如下：
肖波 ：出资额 35（万元），出资比例 10%
变更前股东信息 刘卓新 ：出资额157.5（万元），出资比例 45%
深圳市友方投资有限公司 ：出资额157.5（万元），出资比例 45%
肖波 ：出资额 63.64（万元），出资比例10%
变更后股东信息 刘卓新 ：出资额128.86（万元），出资比例 20.25%
深圳市友方投资有限公司 ：出资额157.5（万元），出资比例 24.75%
深圳市瑞凌实业股份有限公司 ：出资额286.36（万元），出资比例 45%
变更前认缴注册资本 350 币种：人民币
总额(万元)
变更后认缴注册资本 636.36 币种：人民币
总额(万元)
备案前董事成员 刘卓新（执行董事）
备案后董事成员 邱光（董事长）
备案前其他董事信息
备案后其他董事信息 肖波（董事），邹少华（董事），张依财（董事），刘卓新（董事）
备案前监事信息 刘卓军（监事）
备案后监事信息 邹兴（监事）
公司本次对外投资的后续进展情况，将按照有关法律法规的规定和要求，及时 履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
三、备查文件
1、《深圳市海立五金电器有限公司增资及股权转让协议》；
2、《<深圳市海立五金电器有限公司增资及股权转让协议>之变更补充协议》；
3、《表决权委托书》；
4、深圳市海立五金电器有限公司《变更（备案）通知书》。
特此公告。
深圳市瑞凌实业股份有限公司 董事会
二〇二〇年十二月十八日
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