证券代码：300150 证券简称：世纪瑞尔 公告编号：2023-016
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
2022 年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 15 日 14:00
2、网络投票时间：2023 年 5 月 15 日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月15日上午9:15～9:25，9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为 2023 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00
的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 22 号上地科技综合楼 B
座九层公司会议室。
4、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
5、召集人：北京世纪瑞尔技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
6、会议主持人：董事长牛俊杰先生
本次股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等法律
法规、规范性文件和公司制度的规定。
（二）会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及股东授权委托代表共 6 人，代表股份168,803,861 股，占公司有表决权股份总数的 28.8501%。其中：
（1）出席现场会议的股东及股东授权委托代表共计 6 人，代表股份168,803,861 股，占公司有表决权股份总数的 28.8501%；
（2）通过网络投票参加本次股东大会表决的股东共计 0 人，代表股份 0 股，
占公司有表决权股份总数的 0.00%；
（3）参加本次股东大会的中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 2 人，代表股份 3,440,100 股，占公司有表决权股份总数的 0.5879%。
公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师等相关人员出席或列席了本次股东大会。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，现场投票与网络投票的表决结果合并计算，审议并通过了以下议案：
（一）审议通过《2022 年度董事会工作报告》
公司独立董事李岳军先生、孟令星先生、李雪飞先生及时任独立董事尹师州先生、孙国富先生、张松先生在本报告后进行述职报告。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总
数的 0.00%。
（二）审议通过《2022 年度监事会工作报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
（三）审议通过《2022 年年度报告》及其摘要
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
（四）审议通过《2022 年度审计报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总
数的 0.00%。
（五）审议通过《2022 年度财务决算报告》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
（六）审议通过《2022 年度利润分配方案》
同意公司 2022 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
（七）审议通过《关于续聘 2023 年度会计师事务所的议案》
表决结果：参与表决的有表决权的股份总数为 168,803,861 股。同意168,803,861 股，占出席会议有效表决权股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.00%。
其中，中小投资者表决情况为：同意 3,440,100 股，占出席会议的有表决权
的中小投资者股份总数的 100.00%；反对 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%；弃权 0 股，占出席会议的有表决权的中小投资者股份总数的 0.00%。
三、律师出具的法律意见
北京海润天睿律师事务所王彩虹律师、马佳敏律师出席了本次股东大会，对本次股东大会进行了见证并出具了结论意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格及本次股东大会的表决程序、表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法、有效。
四、备查文件
1、经与会董事和记录人签字确认的北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2022年度股东大会决议；
2、北京海润天睿律师事务所关于北京世纪瑞尔技术股份有限公司 2022 年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
北京世纪瑞尔技术股份有限公司
董事 会
二〇二三年五月十五日
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