证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-056
盈康生命科技股份有限公司
2023 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第三次临时股东
大会通知已于 2023 年 9 月 13 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 9 月 28 日（星期四）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2023 年 9 月 28 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第五届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）34 人，所持（代表）股份 281,219,055 股，占公司有表决权股份总数的 43.9640％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）2 人，所持（代表）股份 255,709,910股，占公司有表决权股份总数的 39.9761%；
参加网络投票的股东 32 人，所持股份 25,509,145 股，占公司有表决权股份总
数的 3.9879%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 33 人，所持（代表）股份数 26,342,770 股，占公司有表决权股份总数的 4.1183%。
其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）1 人，所持（代表）股份 833,625股，占公司有表决权股份总数的 0.1303%；
参加网络投票的中小股东 32 人，所持股份 25,509,145 股，占公司有表决权股
份总数的 3.9879%。
3、独立董事公开征集投票权情况：根据中国证券监督管理委员会《上市公司股
权激励管理办法》有关规定，公司于 2023 年 9 月 13 日披露的《独立董事公开征集
委托投票权报告书的公告》（公告编号：2023-051），公司独立董事卢军先生受其他独立董事的委托作为征集人，就本次股东大会审议的第 6、7、8 项提案向公司全
体股东征集委托投票权，征集时间为 2023 年 9 月 22 日（上午 9:00-11:30、下午 13:30-
17:00）。截至征集结束时间，无股东向征集人委托投票。
4、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，非独立董事候选人谭丽霞女士、彭文先生、潘绵顺先生、沈旭东先生当选为公司第六届董事会非独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
1.01 选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：谭丽霞女士当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.02 选举彭文先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：彭文先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.03 选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：潘绵顺先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
1.04 选举沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事
表决情况：同意257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：沈旭东先生当选为公司第六届董事会非独立董事。
2、逐项审议通过了《关于选举第六届董事会独立董事的议案》
对于该议案的表决实行累积投票制，独立董事候选人杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议，且均已取得深圳证
券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人杜媛女士、姜峰先生、陈晓满先生当选为公司第六届董事会独立董事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。具体表决情况如下：
2.01 选举杜媛女士为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意:257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：杜媛女士当选为公司第六届董事会独立董事。
2.02 选举姜峰先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意:257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：姜峰先生当选为公司第六届董事会独立董事。
2.03 选举陈晓满先生为公司第六届董事会独立董事
表决情况：同意:257,933,215票，占出席会议有效表决权股份总数的91.7197%。
其中，中小股东的表决情况：同意3,056,930票，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6044%。
表决结果：陈晓满先生当选为公司第六届董事会独立董事。
3、审议通过了《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》
龚雯雯女士当选为公司第六届监事会非职工代表监事，任期自本次股东大会选举通过之日起三年。
表决情况：同意280,322,155股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811%；反对896,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3189%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,445,870股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.5953%；反对896,900股，占出席会议的中小股东所持有
的有效表决权股份总数的3.4047%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
4、审议通过了《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》
表决情况：同意280,322,155股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811%；反对896,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3189%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,445,870股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.5953%；反对896,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.4047%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
5、审议通过了《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》
表决情况：同意280,322,155股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6811%；反对896,900股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3189%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,445,870股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的96.5953%；反对896,900股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的3.4047%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：通过。
6、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的
议案》
表决情况：同意280,140,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6163%；反对1,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3837%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,263,770股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的95.9040%；反对1,079,000股，占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的4.0960%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
7、审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的
议案》
表决情况：同意280,140,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6163%；反对1,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3837%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,263,770股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的95.9040%；反对1,079,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的4.0960%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
8、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜的议案》
表决情况：同意280,140,055股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6163%；反对1,079,000股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3837%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意25,263,770股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的95.9040%；反对1,079,000股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的4.0960%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
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