证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-033
盈康生命科技股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席的情况
（一）会议召开情况
1、盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年第二次临时股东大
会通知已于 2023 年 6 月 21 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊
登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为 2023 年 7 月 6 日（星期四）下午 14:30。
（1）通过深圳证券交易所交易系统投票
2023 年 7 月 6 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
2023 年 7 月 6 日 9:15-15:00。
3、会议召开地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室。
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行。
5、召集人：公司第五届董事会。
6、主持人：董事长谭丽霞女士。
7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）71 人，所持（代
表）股份 45,790,762 股，占公司有表决权股份总数的 7.16％。
其中：出席本次现场会议的股东（股东代表）3 人，所持（代表）股份 1,947,425
股，占公司有表决权股份总数的 0.30%；
参加网络投票的股东 68 人，所持股份 43,843,337 股，占公司有表决权股份总
数的 6.85%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共 71 人，
所持（代表）股份数 45,790,762 股，占公司有表决权股份总数的 7.16%。
其中：出席本次现场会议的中小股东（股东代表）3人，所持（代表）股份1,947,425股，占公司有表决权股份总数的 0.30%；
参加网络投票的中小股东 68 人，所持股份 43,843,337 股，占公司有表决权股
份总数的 6.85%。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决，该关联股东未出席会议。
表决情况：同意45,653,062股，占出席会议有效表决权股份总数的99.6993%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
其中，中小股东的表决情况：同意45,653,062股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.6993%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、逐项审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案的议案》
关联股东青岛盈康医疗投资有限公司、青岛海创智管理咨询企业（有限合伙）回避表决，该关联股东未出席会议。
2.01 发行股票种类和面值
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.02 发行方式及发行时间
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.03 发行对象及认购方式
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.04 定价基准日、发行价格与定价原则
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.05 发行数量
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.06 限售期
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.07 本次向特定对象发行股票前的滚存利润安排
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.08 募集资金金额及用途
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.09 上市地点
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的11.6255%。
表决结果：该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。
2.10 本次向特定对象发行股票决议有效期
表决情况：同意40,329,662股，占出席会议有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，占出席会议有效表决权股份总数的0.3007%；弃权5,323,400股，占出席会议有效表决权股份总数的11.6255%。
其中，中小股东的表决情况：同意40,329,662股，占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的88.0738%；反对137,700股，
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