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盈康生命:2021年第三次临时股东大会决议公告

公告日期:2021-11-10

盈康生命:2021年第三次临时股东大会决议公告 PDF查看PDF原文

证券代码:300143          证券简称:盈康生命        公告编号:2021-128
                  盈康生命科技股份有限公司

              2021 年第三次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示:

    1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。

    一、会议召开和出席的情况

    (一)会议召开情况

    1、盈康生命科技股份有限公司(以下简称“公司”)2021 年第三次临时股东大
会通知已于 2021 年 10 月 26 日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司
刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

    2、召开时间:现场会议召开时间为 2021 年 11 月 10 日(星期三)下午 14:30
    (1)通过深圳证券交易所交易系统投票

    2021 年 11 月 10 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00;

    (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票

    2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

    3、会议召开地点:山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会
议室

    4、会议召开的方式:本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
    5、召集人:盈康生命科技股份有限公司第五届董事会

    6、主持人:董事长谭丽霞女士


  7、会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

    (二)会议的出席情况

  1、股东出席的总体情况:参加本次会议的股东(股东代表)116 人,所持(代表)股份 126,546,592 股,占公司有表决权股份总数的 19.7062%。

  其中:出席本次现场会议的股东(股东代表)2 人,所持(代表)股份 835,675股,占公司有表决权股份总数的 0.1301%;

  参加网络投票的股东(股东代表)114 人,所持(代表)股份 125,710,917 股,
占公司有表决权股份总数的 19.5760%。

  2、中小股东出席情况:参加本次股东大会的中小股东(股东代表)共 116 人,所持(代表)股份数 126,546,592 股,占公司有表决权股份总数的 19.7062%。

  3、本次股东大会由公司董事会召集,董事长主持,公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。

    二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开,经审议后表决结果如下:

    1、审议通过了《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》
  关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决,该关联股东未出席会议。

  表决情况:同意126,482,592股,占出席会议有效表决权股份总数的99.9494%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权0股,占出席会议有效表决权股份总数的0%。

  其中,中小股东的表决情况:同意126,482,592股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的99.9494%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权0股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。


    2、逐项审议通过了《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》
  关联股东青岛盈康医疗投资有限公司回避表决,该关联股东未出席会议。

    2.01 本次交易整体方案

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.02 交易对方

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.03 交易标的

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.04 标的资产的定价原则及交易对价

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.05 对价形式

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.06 对价支付以及交割安排

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。


  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.07 滚存未分配利润安排

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.08 债权债务处理

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.09 人员安置


  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.10 过渡期损益

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议有效表决权股份总数的1.0150%。

  其中,中小股东的表决情况:同意125,198,192股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的98.9345%;反对64,000股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的0.0506%;弃权1,284,400股,占出席会议的中小股东所持有的有效表决权股份总数的1.0150%。

  表决结果:该议案经出席本次会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

    2.11 业绩承诺及业绩补偿

  表决情况:同意125,198,192股,占出席会议有效表决权股份总数的98.9345%;反对64
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