证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-119
盈康生命科技股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过， 决定于2021年11月10日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。
2、股东大会的召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30开始
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间 的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票
平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日（星期四）
7、出席对象：
（1）2021 年 11 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券
登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师及其他相关人员。
8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议
室。
二、会议审议事项
1、本次股东大会表决的提案如下：
议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；
议案2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审议各子议案）；
2.01本次交易整体方案
2.02交易对方
2.03交易标的
2.04标的资产的定价原则及交易对价
2.05对价形式
2.06对价支付以及交割安排
2.07滚存未分配利润安排
2.08债权债务处理
2.09人员安置
2.10过渡期损益
2.11业绩承诺及业绩补偿
2.12违约责任
2.13交易文件生效条件
2.14本次交易有关决议的有效期
议案3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；
议案4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；
议案5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；
议案6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；
议案7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；
议案8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的议案》；
议案9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（二）的议案》；
议案10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议（三）的议案》；
议案11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；
议案12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议的议案》；
议案13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》；
议案14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；
议案15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定>第四条规定的议案》；
议案16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定的议案》；
议案17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大资产重组情形的说明的议案》；
议案18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；
议案19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》；
议案20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》；
议案21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；
议案22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；
议案23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》；
议案24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案》；
议案25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议案》；
2、上述议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第十次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第十四次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第八次（临时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）
会议、第五届监事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会
议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月
6 日、 2021 年 9 月 30 日 、2021 年 10 月 18 日公司在 巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。
3、以上议案 1~25 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代
理人)所持表决权的三分之二以上通过。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
100 总议案：除累计投票外的所有议案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 √
《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审
2.00 √
议各子议案）
2.01 本次交易整体方案 √
2.02 交易对方 √
2.03 交易标的 √
2.04 标的资产的定价原则及交易对价 √
2.05 对价形式 √
2.06 对价支付以及交割安排 √
2.07 滚存未分配利润安排 √
2.08 债权债务处理 √
2.09 人员安置 √
2.10 过渡期损益 √
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
2.11 业绩承诺及业绩补偿 √
2.12 违约责任 √
2.13 交易文件生效条件 √
2.14 本次交易有关决议的有效期 √
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