广东星普医学科技股份有限公司
2018年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开的情况
1、广东星普医学科技股份有限公司（以下简称“公司”）2018年第四次临时股东大会通知已于2018年7月11日以公告的形式向全体股东发出。具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
2、召开时间：现场会议召开时间为2018年7月26日（星期四）下午14：30
（1）通过深圳证券交所交易系统投票
2018年7月26日9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交所互联网投票系统投票
2018年7月25日15:00-2018年7月26日15:00的任意时间。
3、会议召开地点：广东省东莞市塘厦镇蛟坪大道83号，广东星普医学科技股份有限公司会议室
4、会议召开的方式：本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式进行
5、召集人：广东星普医学科技股份有限公司第四届董事会
6、主持人：董事长霍昌英先生
法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：参加本次会议的股东（股东代表）11人，所持（代表）股份195,495,316股，占公司有表决权股份总数的35.7545%。
其中；出席本次现场会议的股东（股东代表）3人，所持（代表）股份15,803,928股，占公司有表决权股份总数的2.8904%；
参加网络投票的股东（股东代表）8人，所持（代表）股份179,691,388股，占公司有表决权股份总数的32.8641%。
2、中小股东出席情况：参加本次股东大会的中小股东（股东代表）共6人，所持（代表）股份数1,805,610股，占公司有表决权股份总数的0.3302％。
3、本次股东大会由公司董事会召集，董事长主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式召开，经审议后表决结果如下：
1、审议通过了《关于符合非公开发行股票条件的议案》
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《关于非公开发行股票方案的议案》
2.01发行股票种类和面值
99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.02发行方式及发行时间
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.03发行对象及认购方式
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.04发行价格及定价原则
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.05发行数量
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.06限售期
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.07本次发行前滚存的未分配利润安排
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.09本次发行的决议有效期
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
2.10募集资金数额及用途
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
3、审议通过了《关于非公开发行股票预案的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《关于非公开发行股票方案论证分析报告的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《关于非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
关联股东刘岳均、刘天尧、张成华回避表决。
表决结果为：同意195,488,716股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9966%；反对6,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0034%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0%。
中小投资者的表决结果为：同意1,799,010股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的99.6345%；反对6,600股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0.3655%；弃权0股，占出席会议的中小投资者所持有的有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过
