证券代码：300142 证券简称：沃森生物 公告编号：2012-052
云南沃森生物技术股份有限公司
第一届董事会第二十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
云南沃森生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十
八次会议于2012年9月12日以通讯表决方式召开。召开本次会议的会议通知已于9
月7日以电子邮件方式发出，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，会议由
董事长李云春先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》
的规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过了《关于使用超募资金受让河北大安制药有限公司55%股权的议案》
为使公司快速进入血液制品行业，形成公司新的利润增长点。同意公司使用
52900万元（其中超募资金50000万元，自有资金2900万元）受让四川方向药业有
限责任公司、成都镇泰投资有限公司合计持有的河北大安制药有限公司55%股权。
同意前期支付的保证金22000万元冲抵股权受让款。
公司独立董事对上述议案发表了独立意见。具体内容详见中国证监会指定的
信息披露网站。
本议案提交公司股东大会审议。
表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
《关于受让河北大安制药有限公司55%股权的公告》、《关于超募资金使用事项
的公告》及《收购河北大安制药有限公司55%股权的可行性研究报告》详见中国证
监会指定的信息披露网站。
特此公告。
云南沃森生物技术股份有限公司
董事会
二〇一二年九月十二日
