证券代码：300141 证券简称：和顺电气 公告编号：2012-015
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
第一届董事会2012年第一次临时会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会 2012
年第一次临时会议，于 2012 年 03 月 02 日以传真、电子邮件和专人送达的方式
发出会议通知和会议议案，并于 2012 年 03 月 08 日上午 9：00 在公司会议室以
现场会议的形式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名；公司监事和高级管理
人员列席会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由董事长姚建华先生主持，与会董事经过讨论，以举手表决方式审
议通过了如下议案：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司首
期股权激励计划人员调整的议案》；
《苏州工业园区和顺电气股份有限公司股票期权激励计划修订稿》（以下简
称“《股票期权激励计划》”）中钱桢沛先生因个人原因离职。公司董事会认为，
根据《股票期权激励计划》其已不具备激励对象资格，同意取消其激励对象资格
并取消授予其的股票期权。
公司调整前的《股票期权激励计划》所涉期权首次授予的激励对象为31人，
股票期权数量为121.5万份；调整后的《股票期权激励计划》所涉首次期权的激
励对象为30人，股票期权数量为115.5万份。
《关于公司首期股权激励计划人员名单（调整）》详见同日披露于证监会指
定创业板信息披露网站上的公告。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司股
权激励计划所涉及股票期权首期授予的议案》；
根据《上市公司股权激励管理办法（试行）》、《股权激励有关事项备忘录
1号》、《股权激励有关事项备忘录2号》、《股权激励有关事项备忘录3号》及
《股票期权激励计划》的有关规定，董事会认为《股票期权激励计划》规定的首
次授予条件已经成就，同意授予30名激励对象115.5万份股票期权。根据股东大
会的授权，董事会确定公司首期股权激励计划所涉股票期权的授予日为2012年03
月08日。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，具体内容详见同日披露于证监会指
定创业板信息披露网站上的公告。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《使用部
分超募资金收购苏州电力电容器有限公司 100%股权并对其进行增资的议案》；
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第 1 号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性
文件的规定。为了扩大销售额，提高市场占有率，增强企业综合竞争实力，并结
合公司发展规划及实际生产经营需要，苏州工业园区和顺电气股份有限公司经过
综合考虑并进行了必要的尽职调查后，编制了《关于使用超募资金收购苏州电力
电容器有限公司 100%股权的可行性研究报告》，拟使用超募资金人民币 6,000 万
元收购苏州电力电容器有限公司 100%股权，收购完成后，苏州电力电容器有限
公司将成为本公司全资子公司，并同时利用超募资金人民币 1,980 万元对苏州电
力电容器有限公司进行增资。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上
的公告。
此议案尚须提交公司股东大会审议通过。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《使用部
分超募资金永久性补充流动资金的议案》。
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司
募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创
业板信息披露业务备忘录第1号——超募资金使用》等有关法律、法规、规范性
文件的规定。为了提高超募资金的使用效率，减少公司资金压力，提高公司在市
场中的竞争地位，结合公司实际生产经营需要，苏州工业园区和顺电气股份有限
公司拟使用超募资金人民币4,000万元永久性补充流动资金。
公司独立董事已就该议案发表独立意见，保荐机构中信建投证券股份有限公
司出具了核查意见，具体内容详见同日披露于证监会指定创业板信息披露网站上
的公告。
此议案尚须提交公司股东大会审议通过。
特此公告。
苏州工业园区和顺电气股份有限公司
董 事 会
2012 年 03 月 08 日
