300140 深市 中环装备

 证券代码：300140        证券简称：中环装备        公告编号：2021-77
                    中节能环保装备股份有限公司

                  第七届监事会第十八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    中节能环保装备股份有限公司第七届监事会第十八次会议于 2021 年 10 月
27 日以通讯方式召开。会议通知于 2021 年 10 月 15 日以邮件、书面及电话方式
通知全体监事，会议应表决监事 3 人，实际表决监事 3 人，授权委托 0 人。会议
由公司监事会主席沈坚先生主持，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。经与会监事审议，会议审议通过如下议案：

    1、审议通过了《2021 年三季度报告全文》；经审核，监事会认为董事会编
制和审核的中节能环保装备股份有限公司《2021 年三季度报告全文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    2、审议通过了《关于聘请公司 2021 年度审计机构的议案》，同意聘请中审
众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。公司独立董事已事前认可并对此事项发表了独立意见。本事项尚需提交公司股东大会审议。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本项议案获得表决通过。

    特此公告。

                                    中节能环保装备股份有限公司监事会
                                          二〇二一年十月二十七日