证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号:2021-053
深圳市信维通信股份有限公司
关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
经深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九
次会议审议通过，决定于 2021 年 12 月 8 日（星期三）召开公司 2021 年第二次
临时股东大会。现将会议相关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021 年第二次临时股东大会
2、召集人：公司董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间
（1）现场会议召开时间：2021 年 12 月 8 日（星期三）下午 14:00
（2）网络投票时间：2021 年 12 月 8 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021 年
12 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易
所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2021 年 12 月 8 日 09:15-15:00 的任
意时间。
5、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决
（1）截至 2021 年 12 月 1 日下午 15:00 交易结束后，在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东，均有权出席本次股东大会并参加表决；不能亲自出席本次股东大会的股东，可以书面形式委托代理人出席会议并表决，该股东代理人不必是公司股东（授权委托书详见附件二）。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
7、现场会议地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 3
楼大会议室
8、股权登记日：2021 年 12 月 1 日（星期三）
9、会议主持人：董事长或董事会推选的董事
二、会议审议事项
1、审议《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
该议案为普通决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一（含）以上同意通过。本次事项对中小投资者表决单独计票，并将结果予以披露。中小投资者指：除单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东或任上市公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东。
该议案已经公司第四届董事会第十九次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过，具体内容详见披露于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告及文件（公告编号：2021-048、2021-049）。
三、提案编码
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票议案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
1、登记时间：2021 年 12 月 7 日（星期二：8:30-11:30、13:30-17:00）
2、登记地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董
事会办公室
3、登记办法：
(1)法人股东登记：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。
法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。
(2)自然人股东登记：自然人股东亲自出席会议的，应出示股票账户卡、本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席的，应当提交代理人有效身份证件、股东授权委托书。
(3)异地股东可凭以上有关证件采用信函或传真的方式登记，不接受电话登
记。信函或传真方式须在 2021 年 12 月 7 日 17:00 前送达本公司，并请进行电话
确认。
4、通信地址：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董
事会办公室
邮编：518057
联系人：杨明辉、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体流程见附件一。
六、其他事项
1、出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。
2、会议联系方式
联系人：杨明辉、伍柯瑾
联系电话：0755-33086079
联系传真：0755-86561715
联系邮箱：ir@sz-sunway.com
联系地点：深圳市南山区科技园科丰路 2 号特发信息港 A 栋北区 2 楼董事会
办公室
邮政编码：518057
3、请各位股东协助工作人员办好登记工作，并届时准时参会。
七、备查文件
1、《深圳市信维通信股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》
2、《深圳市信维通信股份有限公司第四届监事会第十八次会议决议》
特此通知。
附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：参会股东登记表
深圳市信维通信股份有限公司
董事会
二零二一年十一月二十二日
附件一：参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票程序
1、投票代码：350136
2、投票简称：信维投票
3、议案设置及意见表决：
表一：股东大会议案对应“提案编码”一览表
该列打勾
提案编码 提案名称 的栏目可
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案
非累积投票提案
1.00 《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
对于上述非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年 12 月 8 日（现场股东大会召开当日）的交易时间，
即上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1、互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 8 日 09:15-15:00 期间的任
意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照深圳证券交易所相关规
定 办 理 身 份 认 证 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3 、 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
四、其他注意事项
1、网络投票系统按股东账户统计投票结果，如同一股东账户通过深交所交易系统和互联网投票系统两种方式重复投票，股东大会表决结果以第一次有效投票结果为准。
2、股东大会有多项议案，某一股东仅对其中一项或者几项议案进行投票的，在计票时，视为该股东出席股东大会，纳入出席股东大会股东总数的计算；对于该股东未发表意见的其他议案，视为弃权。
3、对于采用累积投票制的议案，公司股东应当以其所拥有的选举票数（即股份数与应选人数之积）为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项议案所投的选举票视为作废。
4、如需查询投票结果，请于投票当日下午 18：00 以后登录深圳证券交易所投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
附件二：授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人出席深圳市信维通信股份有限公司 2021
年第二次临时股东大会，并代为行使表决权及签署本次会议需要签署的相关文件。
委托人名称（姓名）：
委托人身份证号码（营业执照统一社会信用代码）：
委托人持有股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
授权范围：
（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个
选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个选择项中打“√”按废票处理）
该列打勾 表决意见
提案编码 提案名称 的栏目可 同意 反对 弃权
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