300136 深市 信维通信

证券代码：300136          证券简称：信维通信      公告编号：2021-044

                深圳市信维通信股份有限公司

            第四届监事会第十七次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、监事会会议召开情况

  深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日

以邮件、直接送达等方式向全体监事发出第四届监事会第十七次会议的通知。本

次会议于 2021 年 10 月 25 日在公司会议室召开。

  本次会议由监事会主席周进军先生召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席
3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、 审议通过了《关于公司<2021 年第三季度报告>的议案》

  公司《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

2、审议通过了《关于注销第三期股权激励计划部分股票期权的议案》

  经审议，监事会认为：公司本次注销第三期股权激励计划部分股票期权的相
关程序和数量，符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件以
及公司《第三期股权激励计划（草案）》的有关规定，不会对公司财务状况和经
营成果产生实质性影响，同意注销第三期股权激励计划部分股票期权合计 1,530
万份。

  本议案以 3 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

  特此公告。

                                          深圳市信维通信股份有限公司

                                                    监事会

                                            二零二一年十月二十五日