300136 深市 信维通信

证券代码：300136        证券简称：信维通信        公告编号：2020-065
              深圳市信维通信股份有限公司

关于 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说
                      明的公告

    本公司及其董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整。没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 9 月 9 日召
开第四届董事会第九次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过了《关于深圳市信维通信股份有限公司 2020 年度创业板向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》，对本次发行股票预案中的部分内容进行调整。

    为便于投资者理解和查阅，公司就本次发行预案涉及的主要修订情况说明如下：

  预案章节              章节内容                    主要修订内容

                                            更新了第四届董事会第六次会议、第
                                            四届董事会第七次会议、第四届董事
                                            会第九次会议和 2020 年第二次临时
  重要提示    重要提示                    股东大会对本次发行相关事项的审议
                                            情况。

                                            更新了无线充电模组项目拟使用募集
                                            资金规模和本次发行募集资金规模的
                                            调整情况。

              一、公司基本情况            更新了公司最新的注册资本。

第一节  本次                              更新了第四届董事会第六次会议、第
向特定对象发  八、本次发行方案已经取得有关  四届董事会第七次会议、第四届董事
行股票方案概  主管部门批准的情况以及尚需  会第九次会议和 2020 年第二次临时
    要      呈报批准的程序              股东大会本次发行相关事项的审议情
                                            况。


 预案章节              章节内容                    主要修订内容

                                          更新了各募投项目投资备案和环评的
                                          具体审批情况。

第二节  董事  二、募集资金使用的具体情况  更新了对无线充电模组项目的拟用募
会关于本次募                              集资金投入规模和本次发行募集资金
集资金使用的                              规模的调整。

 可行性分析  三、本次新增产能的具体消化措  补充披露了对于本次募投项目新增产
              施以及效益测算的谨慎性和合  能的具体消化措施及效益测算的谨慎
              理性                        性和合理性的论证分析。

第三节  董事  五、上市公司负债结构是否合

会关于本次发  理，是否存在通过本次发行大量  更新了公司 2020 年上半年相关财务
行对公司影响  增加负债（包括或有负债）的情  数据。
的讨论与分析  况，是否存在负债比例过低、财

              务成本不合理的情况

              一、公司经营风险            更新了公司 2020 年上半年相关财务
                                          数据。

第四节  本次                              更新了公司      年上半年相关财务
股票发行相关  二、财务风险                            2020

 的风险说明                                数据。

              三、其他风险                更新了本次发行的审批情况。

第五节  公司                              更新了公司 2019 年度利润分配已经
利润分配政策  二、公司最近三年利润分配情况  实施完毕的情况。
 及相关情况

                                          更新了调整募集资金规模之后的本次
                                          发行摊薄即期回报对主要财务指标的
第六节  董事  二、本次发行摊薄即期回报的风  影响测算。

会声明及承诺  险提示、防范措施以及相关主体  更新了公司董事、高级管理人员对公
    事项      的承诺                      司填补回报措施能够得到切实履行做
                                          出的承诺，公司的控股股东和实际控
                                          制人对公司本次发行摊薄即期回报采
                                          取填补措施的承诺。

  特此公告。

                                          深圳市信维通信股份有限公司
                                                    董事会

                                              二零二零年九月九日