证券代码：300136 证券简称：信维通信 公告编号：2018-039
深圳市信维通信股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及其董事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整。公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无否决议案的情况；
2.本次股东大会无修改议案的情况；
3.本次股东大会无涉及变更前次股东大会决议的情况；
4.本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开的基本情况
1.会议召集人：深圳市信维通信股份有限公司董事会
2.会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2018年6月27日下午14:00开始；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2018
年6月27日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网
系统投票的具体时间为2018年6月26日15:00至2018年6月27日15:00的
任意时间。
3.会议召开地点：深圳市南山区科技园科丰路2号特发信息港A栋北区3楼大会议室。
4.会议表决方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
5.会议主持人：董事杜敏女士（董事长彭浩先生因公务出差，经二分之一以上董事同意推选董事杜敏女士主持本次股东大会）
6.经公司第三届董事会第十八次会议审议通过，决定召开公司2017年年度股东大会，并发布了《关于召开2017年年度股东大会通知的公告》，该公告已于2018
年6月6日公告于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
7.本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定。
8.会议出席情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东49人，代表股份271,905,834股，占上市公司总股份的27.6655％。
其中：通过现场投票的股东14人，代表股份210,621,240股，占上市公司总股份的21.4300％。
通过网络投票的股东35人，代表股份61,284,594股，占上市公司总股份的6.2355％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东48人，代表股份74,005,434股，占上市公司总股份的7.5298％。
其中：通过现场投票的股东13人，代表股份12,720,840股，占上市公司总股份的1.2943％。
通过网络投票的股东35人，代表股份61,284,594股，占上市公司总股份的6.2355％。
二、议案审议表决情况
议案1.00审议《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》（含独立董事述职报告）
总表决情况：
同意270,953,589股，占出席会议所有股东所持股份的99.6498％；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,053,189股，占出席会议中小股东所持股份的98.7133％；反对800股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0011％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案2.00审议《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意270,951,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.6489％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,050,789股，占出席会议中小股东所持股份的98.7100％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案3.00审议《关于公司<2017年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：
同意270,951,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.6489％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,050,789股，占出席会议中小股东所持股份的98.7100％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案4.00审议《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意270,951,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.6489％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,050,789股，占出席会议中小股东所持股份的98.7100％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案5.00审议《关于公司续聘2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意265,773,865股，占出席会议所有股东所持股份的97.7448％；反对5,180,524股，占出席会议所有股东所持股份的1.9053％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意67,873,465股，占出席会议中小股东所持股份的91.7142％；反对5,180,524股，占出席会议中小股东所持股份的7.0002％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案6.00审议《关于公司2017年内部控制自我评价报告的议案》
总表决情况：
同意270,951,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.6489％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,050,789股，占出席会议中小股东所持股份的98.7100％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案7.00审议《关于公司2017年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意270,951,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.6492％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,051,589股，占出席会议中小股东所持股份的98.7111％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案8.00审议《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：
同意270,951,189股，占出席会议所有股东所持股份的99.6489％；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0012％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,050,789股，占出席会议中小股东所持股份的98.7100％；反对3,200股，占出席会议中小股东所持股份的0.0043％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案9.00审议《关于公司减少注册资本的议案》
总表决情况：
同意270,942,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.6459％；反对11,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0042％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,042,589股，占出席会议中小股东所持股份的98.6990％；反对11,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0154％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案10.00审议《关于公司为全资子公司申请银行授信提供担保的议案》
总表决情况：
同意270,951,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.6492％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,051,589股，占出席会议中小股东所持股份的98.7111％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案11.00审议《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：
同意270,951,989股，占出席会议所有股东所持股份的99.6492％；反对2,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0009％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意73,051,589股，占出席会议中小股东所持股份的98.7111％；反对2,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.0032％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案12.00审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意266,599,716股，占出席会议所有股东所持股份的98.0485％；反对4,354,673股，占出席会议所有股东所持股份的1.6015％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.3499％。
中小股东总表决情况：
同意68,699,316股，占出席会议中小股东所持股份的92.8301％；反对4,354,673股，占出席会议中小股东所持股份的5.8843％；弃权951,445股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的1.2856％。
议案13.00审议《关于调整股权激励计划部分激励股份回购注销的议案》
总表决情况：
同意270,951,989股，占出席会议所有股东所
