300134 深市 大富科技

                                                                大富科技（安徽）股份有限公司

证券代码：300134                证券简称：大富科技              公告编号：2021-070
                大富科技（安徽）股份有限公司

            第四届董事会第二十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况

1. 大富科技（安徽）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 19 日以
  电话/邮件方式向各董事发出公司第四届董事会第二十一次会议通知。

2. 本次会议于 2021 年 10 月 25 日在深圳市宝安区沙井街道蚝乡路沙井工业公
  司第三工业区 A2 栋三楼会议室以现场结合电话会议方式召开。

3. 会议应到 9 人，亲自出席董事 9 人，其中现场出席董事 3 人，分别为李武好、
  童恩东、肖竞；电话出席 6 人，分别为孙尚传、刘韵洁、马仲康、钱南恺、
  万光彩、周蕾。
4. 会议由董事长孙尚传先生主持，公司监事和高级管理人员现场列席了本次会
  议。
5. 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等相关法律、法规的有关规定。二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《关于 2021年第三季度报告的议案》。

    《2021 年第三季度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《关于 2021
年第三季度报告披露的提示性公告》同时刊登在 2021 年 10 月 27 日的《证券时
报》《上海证券报》和《中国证券报》。

    本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对获得通过。

    特此公告。

                                          大富科技（安徽）股份有限公司
                                                      董 事 会

                                                  2021 年 10 月 27 日