证券代码:300133 证券简称:华策影视 公告编号:2024-016
浙江华策影视股份有限公司
关于 2023 年度利润分配预案的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司(以下简称“公司”) 于 2024 年 4 月 23 日召开第
五届董事会第十一次会议审议通过了《2023 年度利润分配预案》。具体情况如下:
一、利润分配方案基本情况
经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2023 年度实现归属于
上市公司股东净利润 382,231,002.93 元,加上年初未分配利润 1,801,805,927.40 元,减去提取法定盈余公积 74,073,424.05 元,减去已分配的 2022 年度分红金额41,151,367.42 元,加上其他综合收益的累计公允价值变动转入-13,927,283.29 元,2023 年度实际可供股东分配利润为 2,054,884,855.57 元,母公司实际可供股东分配
利润为 2,054,884,855.57 元。截至 2023 年 12 月 31 日,公司的资本公积金余额为
3,501,804,419.98 元。
公司 2023 年度的利润分配方案为:以截止 2023 年 12 月 31 日公司总股本
1,901,073,701 股扣除回购专户上股份30,557,000 股后的股本总额1,870,516,701 股为
基数,按每 10 股派发现金股利人民币 0.41 元(含税),现金分红总额 76,691,184.74
元(含税);不送红股;不以资本公积金转增股本。本次股利分配后剩余未分配利润结转下一年度。
若董事会审议利润分配方案后,公司股本发生变动的,将按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。
本方案尚需提交公司股东大会审议。
二、董事会意见
董事会认为:公司目前尚处于成长期,业务发展资金需求量较高。综合考虑日常运营、当前现金流状况和投资者回报,本次审议的 2023 年度利润分配预案与公司
业绩和成长性相匹配,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司利润分配政策的相关规定,上述利润分配方案具备合法性、合规性、合理性。
三、监事会意见
我们认为,公司主营业务资金需求量较高。本次审议的 2023 年度利润分配预案
已综合考虑公司日常运营、现金流状况和投资者回报,与公司业绩和成长性相匹配,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备合法性、合规性、合理性。同意将其提交公司股东大会审议。
四、独立董事专门会议意见
公司第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议审议通过了《2023 年度利
润分配预案》,经审阅公司相关资料,公司独立董事认为:公司 2023 年度利润分配预案符合《公司法》、《公司章程》等相关规定,审议程序合法、合规。利润分配预案综合考虑了公司的利润水平及未来发展潜力,方案制订注重股东回报,也有利于公司的长远发展。我们同意将该议案提交公司董事会审议。
五、备查文件
1、第五届董事会第十一次会议决议。
2、第五届监事会第十一次会议决议。
3、第五届董事会 2024 年第一次独立董事专门会议决议。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2024 年 4 月 24 日