证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2022-053
浙江华策影视股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举并
聘任高级管理人员、证券事务代表的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 19 日召开 2021
年年度股东大会，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》、《关于公司监事会换届选举暨提名第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》，选举产生了公司第五届董事会董事成员、第五届监事会股东代表监事。公司于2022年4 月27日召开职工代表大会选举产生公司第五届监事会职工代表监事，与股东大会选举产生的股东代表监事共同组成了公司第五届监事会。
2022 年 6 月 16 日，公司召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一
次会议，分别审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》、《关于选举第五届董事会联席董事长的议案》、《关于选举第五届董事会各专门委员会成员的议案》、《关于聘任总裁的议案》、《关于聘任财务总监的议案》、《关于聘任董事会秘书的议案》、《关于聘任证券事务代表的议案》、《关于选举第五届监事会主席的议案》，公司董事会、监事会的换届选举已经完成并聘任了公司高级管理人员、证券事务代表，现将相关情况公告如下：
一、第五届董事会及专门委员会成员组成情况
1、第五届董事会成员
公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中包括 3 名独立董事，任期自 2021 年
年度股东大会选举通过之日起三年。董事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 赵依芳 董事长
2 傅梅城 联席董事长
3 傅斌星 董事
4 夏欣才 董事
5 吴凡 董事
6 季薇 董事
7 芮斌 独立董事
8 杜烈康 独立董事
9 倪宣明 独立董事
公司第五届董事会成员（简历见附件）均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称“《规范运作指引》”）《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司董事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。上述董事会成员中，公司非独立董事兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一， 独立董事的人数为公司董事总数的三分之一，符合相关法规的要求。独立董事芮斌、杜烈康、倪宣明均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
2、第五届董事会各专门委员会委员
根据《公司章程》规定，公司第五届董事会设立四个专门委员会，分别为：战略决策委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会。董事会各专门委员会成员任期自本次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。经董事会审议，决定选举下列人员组成董事会各专门委员会：
专门委员会名称 主任委员（召集人） 成 员
战略决策委员会 赵依芳 吴凡、芮斌、季薇
提名委员会 倪宣明 傅斌星、芮斌
审计委员会 杜烈康 傅梅城、倪宣明
薪酬与考核委员会 芮斌 傅斌星、杜烈康
二、第五届监事会成员组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中包括 1 名职工代表监事，任期自 2021
年年度股东大会选举通过之日起三年。监事会成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 曹郁 监事会主席
2 叶晓艳 监事
3 连雅雯 职工代表监事
公司第五届监事会成员（简历见附件）符合《公司法》《规范运作指引》《公司章程》及其他相关规定要求的任职资格，未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律法规及《规范运作指引》规定的禁止担任公司监事的情形，不属于被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信的被执行人。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表情况
公司第五届董事会同意聘任以下人员为公司高级管理人员及证券事务代表，任期三年，自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止，独立董事关于聘任高级管理人员事项发表了明确同意的独立意见。成员具体情况如下：
序号 姓名 职务
1 傅斌星 总裁
2 陈敬 财务总监
3 张思拓 董事会秘书
4 毛婷婷 证券事务代表
上述人员简历见附件，公司高级管理人员均未有《公司法》第 146 条规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，不是失信被执行人，具备履行相应职务职责的能力。董事会秘书张思拓和证券事务代表毛婷婷均已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
办公电话：0571-87553075
传真：0571- 81061286
电子邮箱：zqsw@huacemedia.com
联系地址：浙江省杭州市西湖区五常港路 466 号华策中心 A 座 4 楼
四、部分董事及监事离任情况
1、部分董事任期届满离任情况
本次换届后，程惠芳女士不再担任公司独立董事及董事会专门委员会相关职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告披露日，程惠芳女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
程惠芳女士在任职董事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职董事期间所做的工作表示衷心感谢。
2、部分监事任期届满离任情况
本次换届后，任沈琦女士不再担任公司职工代表监事，截至本公告披露日，任沈琦女士未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
本次换届后，李伟锋先生不再担任公司监事会主席，截至本公告披露日，李伟锋先生未持有公司股票，不存在应当履行而未履行的承诺事项。
上述两位监事在任职监事期间勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司对其在任职监事期间所做的工作表示衷心感谢。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2022 年 6 月 16 日
附件：简历
一、第五届董事会董事简历
1、赵依芳女士，1959 年出生，中国国籍，无境外居留权，浙江省政协委员，毕业于浙江广播电视大学，杭州大学研究生课程进修。曾任浙江省东阳市妇联副主任、东阳市电视台台长、东阳市广电局副局长、浙江华新影视有限责任公司董事长总经理等职，还曾担任浙江省东阳市人大常委、浙江省金华市人大代表等社会职务。现任浙江华策影视股份有限公司董事长，大策投资董事长，上海克顿文化传媒有限公司董事长，兼任浙江省政协委员、浙商总会副会长、中国电视剧制作产业协会副会长、中国电视艺术家协会影视合作促进委员会副会长、中国电视艺术家协会职业道德委员会委员、浙江省文化产业促进会副会长等社会职务。
截至本公告日，赵依芳女士未持有本公司股份，同公司联席董事长傅梅城先生为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为母女关系，为本公司实际控制人。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
2、傅梅城先生，1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于浙江广播电视大学，专科学历，2000 年投资设立杭州华新影视制作有限公司（杭州大策投资有限公司前身），2005 年投资设立浙江华策影视股份有限公司，长期担任本公司董事长，现任本公司联席董事长，大策投资董事、总经理，浙江华艺置业有限公司董事等职。
截至本公告日，傅梅城先生直接持有本公司 348,135,743 股股份，占公司总股份的 18.31%，持有大策投资 97.44%的股份（大策投资持有公司 325,481,020 股，占公司总股份的 17.12%），为本公司实际控制人，同公司董事长赵依芳女士为夫妻关系，与公司总裁傅斌星女士为父女关系。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
3、傅斌星女士，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，伦敦城市大学卡斯商学院电影商业硕士，现任公司总裁，兼任下属北京事业群总裁等职。
截至本公告日，傅斌星女士持有本公司 15,599,857 股股份，为董事长赵依芳女士和联席董事长傅梅城先生之女。除此之外，与其他持有公司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，亦不是失信被执行人，任职资格符合法律、法规的有关规定。
4、夏欣才先生，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，毕业于南京大学，硕士研究生学历。2007 年 12 月起历任苏州广电总台副台长、总编辑，苏州日报社社长等职，2017 年 12 月任杭州大策投资有限公司总裁，现任公司董事。
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