证券代码：300133 证券简称：华策影视 公告编号：2013-027
浙江华策影视股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏
浙江华策影视股份有限公司（以下简称“公司”）于2013年4月28日以邮件
及通讯方式，向公司各位董事、监事及高级管理人员发出关于召开第二届董事会
第九次会议的通知，并于2013年5月7日上午9:30在公司会议室如期举行。会
议应到董事7人，实到董事7人，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《中
华人民共和国公司法》及《公司章程》有关规定。会议由公司董事长傅梅城先生
主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
董事金骞先生，董事程圣德先生之子程安为公司股票期权激励计划受益人，
故两位董事回避对本次议案的表决。
会议审议通过《关于对<股票期权激励计划>激励对象及涉及的股票期权数
量和行权价格进行调整的议案》。
1、公司股票期权激励计划股票期权总数为 1412.7 万份。截至2013年5月
6日，首期授予股票期权第一期可行权期权共计行权194.506万份，故股票期权
剩余总数为1218.194 万份，其中首期授予期权数量为 1068.594万份，预留授予
期权为 149.6 万份。
2、由于公司股权激励计划首期授予股票期权的激励对象邓昌明、肖峰、肖
筠君、郭鼎因个人原因离职，根据公司《股票期权激励计划》及相关规定，取消
该4人的激励对象资格，同时取消已授予该4人的股票期权共计115.62万份。
股权激励计划首期授予股票期权的激励对象调整为44人。根据公司《股票
期权激励计划》及《创业板信息披露业务备忘录第 8 号：股权激励（股票期权）
实施、授予、行权与调整》的规定，该115.62 万份股票期权将予以注销，公司
计划在股票期权激励计划首期授予股票期权实际行权时集中统一办理已取消股
票期权的注销手续。
经过本项调整，股票期权总数变更为1102.574 万份，其中首期授予期权数
量为 952.974万份，预留授予为 149.6 万份。
3、2013年4月24日，公司2012年年度股东大会审议通过了《2012年年度
利润分配及资本公积金转增股本预案》，以股本386009060股为基数，公司向全
体股东每10股派送0.8元（含税）现金股利；以资本公积金转增股本，每10股
转增5股。公司于2013年5月7日完成了此次权益分派。
现根据《股票期权激励计划》的规定，对股票期权的数量和行权价格进行调
整：
（1）股票期权数量的调整
根据规定数量调整方法为：Q=Q 0
×(1+n)
其中:Q
0为调整前的股票期权数量；n为每股的资本公积金转增股本、派送
股票红利、股票拆细的比率；Q为调整后的股票期权数量。
经过本项调整，公司股票期权数量由1102.574万份调整为1653.861万份，
其中首期授予股票期权数量为1429.461万份，预留股票期权数量为224.4万份。
（2）行权价格的调整方法
根据规定行权价格调整方法为：P＝（P0
–V）/（1+n）
其中：P0为调整前的行权价格；V为每股的派息额；P为调整后的行权价格，
n 为每股的资本公积金转增股本、派送股票红利、股票拆细的比率。
经过本次调整，首期授予股票期权由原行权价格12.34元调整为8.17元；预
留股权期权由17.19元调整为11.41元。
根据相关规定以及公司股东大会的授权，公司董事会将对授予股票期权的激
励对象及涉及股票期权数量进行调整。
具体内容详见同日公告于中国证监会指定信息披露网站的《关于对<股票期
权激励计划>激励对象及涉及的股票期权数量和行权价格进行调整的公告》。
公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，具体内容详见公司同日在中国
证监会指定信息披露网站公告的《独立董事关于股票期权激励计划调整事项的独
立意见》。
表决结果：同意5票；反对 0 票；弃权 0 票，审议通过。
特此公告。
浙江华策影视股份有限公司董事会
2013年5月7日
