300132 深市 青松股份

      福建青松股份有限公司              关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告

证券代码：300132            证券简称：青松股份            公告编号:2021-061
                福建青松股份有限公司

 关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  福建青松股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 10 月 12 日召开第四
届董事会第十四次会议，审议通过了《关于聘任林悦聪先生为公司副总裁的议案》及《关于调整董事会各专门委员会委员的议案》，现将相关情况公告如下：

    一、聘任公司副总裁的情况

  根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》《公司章程》的有关规定，经公司总裁提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任现任董事林悦聪先生为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

  公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容见证监会指定的信息披露网站。林悦聪先生的个人简历详见第四届董事会第十四次会议决议公告。

    二、调整董事会各专门委员会委员的情况

  为规范公司董事会各专门委员会的设置，加强公司内控建设，根据公司近期董事会董事变动情况，并按照《公司法》《公司章程》等规定，董事会对各专门委员会委员进行调整，具体如下：

  1、战略委员会 3 人，委员为：范展华先生（主任委员）、林世达先生、董皞先生；

  2、审计委员会 3 人，委员为：罗党论先生（主任委员）、董皞先生、林悦聪先生；

  3、提名委员会 3 人，委员为：董皞先生（主任委员）、罗党论先生、范展华

      福建青松股份有限公司              关于聘任公司副总裁及调整董事会各专门委员会委员的公告

先生；

  4、薪酬与考核委员会 3 人，委员为：董皞先生（主任委员）、罗党论先生、范展华先生。

  特此公告。

                                                福建青松股份有限公司
                                                      董事会

                                                二〇二一年十月十三日