300129 深市 泰胜风能

 证券代码：300129                      证券简称：泰胜风能                      公告编号：2024-019
              上海泰胜风能装备股份有限公司

            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议
由公司董事长郭川舟先生召集，于 2024 年 4 月 2 日以专人送达、电子邮件等形式发出
会议通知，并于 2024 年 4 月 8 日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。应出席
本次董事会会议的董事 13 人，亲自出席的董事 13 人，其中独立董事 5 人；独立董事魏
占志先生、李海锋先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生以通讯的方式参加了会议。会议由董事长郭川舟先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

  经董事长提名、董事会提名委员会审议通过，董事会聘任公司董事、常务副总经理黎伟涛先生担任公司董事会秘书，任期至第五届董事会届满之日止，即至 2025 年 6 月5 日。

  此项议案以 13 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

  内容详见同日于中国证监会指定创业板信息披露网站刊载的《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2024-020）。
备查文件：

    1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

    2. 第五届董事会提名委员会第三次会议决议；

    3. 深交所要求的其他文件。

特此公告。

                                          上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                    董 事 会

                                                2024 年 4 月 9 日