300129 深市 泰胜风能

 证券代码：300129                      证券简称：泰胜风能                    公告编号：2023-021
              上海泰胜风能装备股份有限公司

            第五届监事会第八次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议由
监事杨兴龙先生召集，于 2023 年 8 月 13 日以专人送达、电子邮件等形式发出会议通
知，并于 2023 年 8 月 24 日以现场的方式在公司会议室召开。应出席本次会议的监事 3
人，实际参会 3 人。经全体监事推举，会议由杨兴龙先生主持。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议以记名投票的方式进行逐项表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举第五届监事会主席的议案》

    经全体监事审议，杨兴龙先生当选公司第五届监事会主席，任期至公司第五届监事
会任期届满之日，即至 2025 年 6 月 5 日。

    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要的议案》

    监事会审议通过了公司《2023 年半年度报告》及其摘要。经审核，监事会认为董事
会编制和审核公司 2023 年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

    本议案所涉及的《2023 年半年度报告》（2023-022）和《2023 年半年度报告摘要》
（2023-023）于同日刊载在中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、审议通过《关于〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》
    监事会审议通过了公司《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
    此项议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。


    本议案所涉及的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》于同日刊
载在中国证监会指定创业板信息披露网站。
备查文件：

    1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

    2. 深交所要求的其他文件。

    特此公告。

                                              上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                        监 事 会

                                                    2023 年 8 月 25 日