300129 深市 泰胜风能

证券代码：300129                        证券简称：泰胜风能                      公告编号：2022-044
              上海泰胜风能装备股份有限公司

        关于完成董事会换届暨部分董事变更的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  上海泰胜风能装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会届满，公司按照相关法律法规及《公司章程》规定的程序进行董事会换届选举。

  公司于 2022 年 6 月 6 日召开 2022 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司
董事会换届选举之选举第五届董事会非独立董事的议案》和《关于公司董事会换届选举之选举第五届董事会独立董事的议案》。根据相关决议，郭川舟先生、柳志成先生、黄京明先生、张福林先生、徐晓先生、唐庆荣先生、詹俊河先生、黎伟涛先生当选公司第五届董事会非独立董事，魏占志先生、张勇军先生、杨林武先生、李诗鸿先生、陈辉先生当选公司第五届董事会独立董事，任期均为自股东大会审议通过之日起三年。公司第五届董事会选举情况请参阅同日发布于中国证监会指定创业板信息披露网站的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（2022-043）。上述董事的简历请见本公告附件。

  以上人员均能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况。独立董事的任职资格和独立性在 2022 年第二次临时股东大会召开前已经深交所备案审核无异议；独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

  本次换届完成后，第四届董事会非独立董事邹涛先生、夏权光先生、张锦楠先生、林俊先生以及独立董事葛其泉先生、金之俭先生、李苒洲先生、温从军先生不再担任公司董事职务；截至本公告发布日，上述离职董事在公司任职情况以及持有公司股份的情况如下：

    姓名          在公司任职情况          持有公司股份    占总股本比例

 邹涛        总经理                              590,760        0.06%

 夏权光      综合运营总监                      17,673,902        1.89%

 张锦楠      无任职                            13,413,272        1.43%

 林俊        副总经理                                  0            0


 葛其泉      无任职                                    0            0

 金之俭      无任职                                    0            0

 李苒洲      无任职                                    0            0

 温从军      无任职                                    0            0

  公司董事会对邹涛先生、夏权光先生、张锦楠先生、林俊先生、葛其泉先生、金之俭先生、李苒洲先生、温从军先生在董事任职期间的勤勉尽责表示衷心感谢！

  特此公告。
附件：

  1. 第五届董事会董事简历

                                              上海泰胜风能装备股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    2022 年 6 月 7 日


  （1）郭川舟，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历。曾任广州开发区发展改革和金融工作局（统计局）招商处处长，广州开发区投资促进局招商一处处长，华发城市运营控股有限公司总裁助理，广州开发区金融控股集团有限公司总经理助理，广州凯得投资控股有限公司总经理，广州凯得资本运营有限公司董事长、总经理。2019 年 10 月至今任广州凯得投
资控股有限公司董事长，2020 年 4 月至今任广州开发区控股集团有限公司副总经理，2022 年 5 月
至今兼任粤开证券股份有限公司董事。

  截至目前，郭川舟先生未持有公司股份；为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司的副总经理、公司控股股东广州凯得投资控股有限公司的董事长，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。

  （2）柳志成，公司主要创始人，男，1953 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，高中学历，机械工程师。曾任浙江省瑞安冷锻厂副厂长，瑞安市压力容器制造厂副总经理、总经理，瑞安市泰胜电力工程机械有限公司总经理，上海泰胜电力工程机械有限公司执行董事兼总经理，2009 年 6 月
至 2017 年 8 月任公司董事长。2017 年 8 月至今任公司名誉董事长、首席运营顾问。

  截至目前，柳志成先生持有公司股份共计 43,618,967 股，与董事黄京明先生、张福林先生以及股东夏权光先生、张锦楠先生为一致行动人，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。

  （3）黄京明，公司创始人之一，男，1956 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，大专学历，机械设计与制造工程师。曾获瑞安市 1998 年科技进步奖，是 GB/T19072-2003《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂副总经理兼总工程师，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼总工程师，上海泰胜电力工程机械有限公司副总经理兼
总工程师，2009 年 6 月至 2017 年 8 月任公司副董事长兼总经理。2017 年 8 月至今任公司副董事长、
首席技术顾问。

  截至目前，黄京明先生持有公司股份共计 38,974,842 股；与董事柳志成先生、张福林先生以及股东夏权光先生、张锦楠先生为一致行动人，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。

  （4）张福林，公司创始人之一，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，能源管理专业本科学历，管理学学士学位，高级工程师（标准质量）。为 GB/T19072-2010《风力发电机组 塔架》国家标准修订的主要起草人之一。曾任浙江省瑞安市压力容器制造厂质量检验责任工程师等质量管理工作，浙江省瑞安泰胜电力工程机械有限公司技术质量总监，上海泰胜电力工程机械有限公
司总经理助理，并曾任公司副总经理。2009 年 6 月至今任公司董事，2017 年 8 月至今任公司董事
长。

  截至目前，张福林先生持有公司股份共计 10,662,204 股；与董事柳志成先生、黄京明先生以及股东夏权光先生、张锦楠先生为一致行动人，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。


  （5）徐晓，男，1979 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，经济师、建造师，具有证券从业资格。曾任广州永和建设发展有限公司经营部经理、办公室主任，广州开发区金融控股集团有限公司监事、工会主席、办公室主任。2021 年 10 月至今任广州开发区控股集团有限公司总经理助理、办公室主任、工会主席。

  截至目前，徐晓先生未持有公司股份；为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司总经理助理、办公室主任、工会主席，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。

  （6）唐庆荣，男，1977 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，高级会计师。曾任广州珠江云峰投资控股有限公司财务总监，金蝶医疗软件科技有限公司财务总监兼董事会秘书。2021 年 8 月至今任广州开发区控股集团有限公司财务资金部总经理。

  截至目前，唐庆荣先生未持有公司股份；为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司之控股股东广州开发区控股集团有限公司财务资金部总经理，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。

  （7）詹俊河，男，1984 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，经济师，具备基金从业资格。曾任广东银监局主任科员、大业信托有限责任公司风险管理部副总经理。2022年 1 月至今任广州凯得投资控股有限公司副总经理。

  截至目前，詹俊河先生未持有公司股份；为公司控股股东广州凯得投资控股有限公司副总经理，与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。

  （8）黎伟涛，男，1986 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员，拥有法律职业资格证书，上市公司独立董事资格证书，经济师、会计师，具备证券从业资格、基金从业资格。曾任广东集成创业投资有限公司投资经理，佛山禅城集成小额贷款有限公司总经理助理，广东集成创业投资有限公司副总经理，省属国有上市企业——广东广弘控股股份有限公司投资副部长，广州凯得资本运营有限公司总经理助理，广州凯得南方工业创新私募基金管理有限公司董事长。2021 年11月至2022年6月任广州凯得投资控股有限公司总经理助理，2021年 5 月至今任广州凯阳新能源私募基金管理有限公司总经理。

  截至目前，黎伟涛先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事或高级管理人员不存在其他关联关系。
第五届董事会独立董事简历

  （1）魏占志，男，1959 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，正高级工
程师。曾任国营第 304 厂机械处助工、工程师，国营第 304 厂第三车间车间主任，国营第 304 厂副
厂长，中国兵器工业总公司体改局副局长，中国兵器工业总公司生产安全局副局长，中国兵器装备集团公司军品部主任，中国兵器装备集团战略委员会秘书长，中国兵器装备集团民品部主任，南方工业资产管理有限责任公司副董事长，中国兵器装备集团有限公司资本运营部巡视员。2019 年 12月退休。


  截至目前，魏占志先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  （2）张勇军，男，1973 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，博士研究生学历，教授。2012
年 6 月至今任华南理工大学电力学院教授；2020 年 7 月至今兼任广东康德威电气股份有限公司技术
顾问，2011 年 9 月至今兼任广州市奔流电力科技有限公司顾问。

  截至目前，张勇军先生未持有公司股份；与持有公司 5%以上有表决权股份的股东、公司实际控制人、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

  （3）杨林武，男，1965 年出生，中国国籍，无境外长期居留权，硕士研究生学历，中国注册会计师非执业会员、资产评估师、房地产估价师、土地估价师、企业会计师、金融经济师。曾任安徽省桐城县范圩中学教师、建设银行广州市分行科员、广东证监局主任科员、万联证券财务部经理、广东诚丰信会计师事务所副总经理。2007 年 9 月