证券代码：300128 证券简称：锦富技术 公告编号：2022-018
苏州锦富技术股份有限公司
关于签署以资抵债相关协议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、公司前实际控制人富国平先生持有新余熠兆投资管理中心（有限合伙）（以下简称“新余熠兆”）99%股权，系其有限合伙人；新余熠兆持有青岛嘉鸿壹号创业投资基金企业（有限合伙）（以下简称“嘉鸿壹号基金”）10.91%股权，系其有限合伙人。本次公司与新余熠兆之有限合伙人富国平以及执行事务合伙人上海熠晶贸易有限公司（以下简称“熠晶贸易”）（以下合称“交易对方”）签署《和解协议》，将其合计持有的新余熠兆 100%股权（价值 4,105.92 万元）转让给公司，用于履行其因公司收购北京算云联科科技有限公司（以下简称“北京算云”）15%股权之交易对方未能履行股权回购承诺而承担的连带担保责任。
2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
3、本次交易事项已经公司第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过，尚需经公司股东大会审议。
一、以资抵债情况概述
㈠交易概述
1、2016年12月13日，苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）与深圳算云科技有限公司（以下简称“深圳算云”）、北京算云及担保方新余熠兆投资管理中心（有限合伙）签署了《苏州锦富新材料股份有限公司与深圳算云科技有限公司关于北京算云联科科技有限公司之股权转让协议》（以下简称“股权
转让协议”），公司以自有资金人民币5,000万元收购深圳算云持有的北京算云15%股权。
于本次交易中，北京算云之股东深圳算云承诺北京算云2017年度、2018年度与2019年度经审计的营业收入分别不低于人民币2,661.50万元、4,878.75万元与8,631.20万元，即三年累计不低于16,171.45万元；同时，北京算云业绩承诺期满后的净资产不低于5,000万元。根据《股权转让协议》之约定，如北京算云未完成业绩承诺，则公司有权要求交易对方进行股权回购。新余熠兆作为担保方承诺，如回购条款被触发且出售方届时未能支付回购款项，担保方将承担由此导致的收购方的全部损失，担保方式为连带责任保证。
根据《股权转让协议》之约定，如北京算云未完成业绩承诺，则公司有权要求交易对方进行股权回购。新余熠兆作为担保方承诺，如回购条款被触发且出售方届时未能支付回购款项，担保方将承担由此导致的收购方的全部损失（包括但不限于回购款项及逾期利息），担保方式为连带责任保证。本次交易的具体情况请参见公司分别于2016年12月14日、2016年12月16日在巨潮资讯网披露的《关于收购北京算云联科科技有限公司15%股权暨关联交易的公告》（公告编号：2016-103）、《关于收购北京算云联科科技有限公司15%股权暨关联交易的补充公告》（公告编号：2016-107）。
2、根据会计师事务所出具的审计报告，北京算云 2017 及 2018 年度的业绩
目标均未实现，公司已于 2019 年 4 月 16 日向交易对手深圳算云发函，要求其切
实履行相关承诺。如果至业绩承诺期届满后北京算云仍无法完成相应的业绩承诺，公司将依法要求深圳算云按照协议约定回购公司所持有的北京算云的全部或部分股权。截至 2018 年末，鉴于北京算云的产品市场开拓持续严重不及预期，核心人才流失，研发停滞，财务状况已恶化至资不抵债。
3、2019 年 10 月，公司向上海国际仲裁中心提请仲裁，要求深圳算云根据
股权转让协议约定回购公司所持有的北京算云 15%股权，支付股权回购价款（本金）5,000 万元及对应的利息约 1,115 万元（自股权转让协议生效日至仲裁申请日，按照年利率 8%计算）。2019 年 12 月，公司重新向上海国际仲裁中心提请仲裁，追加新余熠兆为第二被申请人。
此后，新余熠兆拟以其持有的嘉鸿壹号基金部分股权价值用于履行其担保义
务，但受相关因素影响，以资抵债方案截至 2020 年 6 月 30 日未有实质性进展，
因此公司于 2020 年 8 月 4 日向仲裁庭重新提交《申请书》，要求继续以深圳算
云为第一被申请人、以新余熠兆为第二被申请人，且仲裁请求不变。在仲裁庭的审理过程中，公司向新余熠兆的主要财产所在地青岛市崂山区人民法院申请冻结了新余熠兆持有的嘉鸿壹号基金之财产份额 3,000 万元。
上海国际经济贸易仲裁委员会仲裁庭于2020年8月31日第二次开庭对本案
进行了审理，并于 2020 年 12 月 18 日作出终局裁决：深圳算云按照《股权转让
协议》约定，回购公司持有的北京算云全部股权，并向公司支付股权价款共计人民币 5,000 万元，新余熠兆承担连带保证担保责任。鉴于深圳算云、新余熠兆未在仲裁裁决规定的期限内履行义务，公司遂向法院申请强制执行，青岛市中级人
民法院于 2021 年 2 月 19 日已完成对本次强制执行申请的受理与立案。
执行案件受理后，青岛市中级人民法院根据公司的申请，冻结了新余熠兆银行账户，冻结了新余熠兆作为有限合伙人持有的青岛嘉鸿壹号基金全部份额，并对被执行人新余熠兆的有限合伙人富国平以及新余熠兆的执行事务合伙人委派代表张江怡采取了限制高消费措施。
㈡协议签订情况
为维护公司及广大股东的利益，虽然本事项存在较大难度，但是公司一直努力尝试各种方式推动该事项的尽快解决，在经过与新余熠兆多轮谈判后，公司于2022年1月10日与新余熠兆之有限合伙人富国平以及执行事务合伙人签署了《和解协议》，将其合计持有的新余熠兆100%股权（价值4,105.92万元）转让给公司，用于履行其因公司收购北京算云15%股权之交易对方未能履行股权回购承诺而承担的连带保证担保责任。
截至本公告披露日，新余熠兆的工商变更登记手续已经完成，新余熠兆已成为公司全资子公司。
㈢本次交易的决策程序
2022年3月18日，公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于签署以资抵债相关协议的议案》，独立董事发表了明确同意的独立意见。本次交易事项不构成关联交易，但鉴于本次以资抵债事项系公司前实际控制人对其承担的连带责任保证担保责任履行的相关承诺，本次交易
事项尚需提交公司股东大会审议批准。
二、交易对方基本情况
㈠富国平
富国平先生，男，中国国籍，无永久境外居留权，系公司前实际控制人。截至目前，富国平先生未被列为失信被执行人，除本次交易外，其不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
㈡上海熠晶贸易有限公司
1、注册地址：上海市松江区佘山镇陶干路701号A幢661室
2、企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
3、成立日期：2015年11月24日
4、统一社会信用代码：91310117MA1J120L94
5、注册资本：100万元人民币
6、法定代表人：张江怡
7、经营范围：百货，服装，办公用品，家用电器批发零售；会务服务，商务信息咨询。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
8、股东情况
股东名称 认缴出资额 持股比例
富国平（实际控制人） 99万人民币 99%
陈艳 1万人民币 1%
9、截至目前，上海熠晶贸易有限公司未被列为失信被执行人，除本次交易外，其不存在与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。
三、交易标的基本情况
㈠基本信息
1、企业名称：新余熠兆投资管理中心（有限合伙）
2、注册地址：江西省新余市渝水区康泰路21号911室
3、企业类型：有限合伙企业
4、执行事务合伙人：上海熠晶贸易有限公司
5、成立日期：2015年6月19日
6、合伙期限：2015年6月19日至2025年6月18日
7、统一社会信用代码：91360502343296819L
8、经营范围：企业投资、投资管理、投资咨询（不含金融、证券、期货、保险业务）、企业管理、会议会展服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
㈡本次交易前后股权变动情况
1、本次交易前合伙人情况
序号 合伙人 合伙人类别 出资额 出资比例
1 富国平 有限合伙人 99万 99%
2 上海熠晶贸易有限公司 普通合伙人 1万 1%
2、本次交易后合伙人情况
序号 合伙人 合伙人类别 出资额 出资比例
1 苏州锦富技术股份有限公司 有限合伙人 99万 99%
2 上海挚富高分子材料有限公司 普通合伙人 1万 1%
注：上海挚富高分子材料有限公司为公司全资子公司
㈢标的资产的主要财务数据
根据天衡会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天衡审字（2022）00038号审计报告，截至2021年12月31日，标的公司的主要财务数据如下：
单位：元
主要财务数据 2021年12月31日
资产总额 33,973,718.44
其他应付款 127,026,701.74
负债总额 127,026,701.74
所有者权益 -93,052,983.30
2021年度
营业收入 --
利润总额 124,035.42
净利润 124,035.42
㈣截至《和解协议》签署日，标的公司持有的主要资产如下：
1、新余熠兆持有的合伙企业份额及公司股权
序号 公司名称
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