300124 深市 汇川技术

证券代码：300124            证券简称：汇川技术          公告编号：2021-101
              深圳市汇川技术股份有限公司

            第五届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市汇川技术股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第八次会议于 2021
年 10 月 27 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 9 名，实际参加董事 9 名。公司监
事柏子平、陆松泉、丁龙山，副总裁邵海波、杨春禄、李瑞琳、易高翔，财务总监刘
迎新列席会议。经全体董事同意，会议通知于 2021 年 10 月 26 日以电子邮件方式发出，
会议由公司董事长朱兴明主持。本次董事会的召集和召开符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经审议，通过了如下议案：

  以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于第五期股权激励计划首
次授予限制性股票第一个归属期归属条件成就的议案（关于 7 折股票的归属）》

  根据公司《第五期股权激励计划（草案）》的相关规定，第五期股权激励计划首次授予限制性股票第一种归属价格（公平市场价格的 70%）第一个归属期归属条件已经成就，同意为符合归属条件的 605 名激励对象在第一个归属期归属 2,864,250 股股票，归属价格为 25.37 元/股。

  公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见，监事会发表了核查意见。

  因董事李俊田、宋君恩、周斌、刘宇川属于本次股权激励计划的激励对象，回避了对本议案的表决，其余 5 名董事进行了表决。

  上述意见及具体内容详见公司于 2021 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网上的公告。
  特此公告。

深圳市汇川技术股份有限公司
        董事会

 二〇二一年十月二十八日