300124 深市 汇川技术

                                深圳市汇川技术股份有限公司

                                      章程修订对照表

      深圳市汇川技术股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《中华人民共和国证券法》（2019 年修订）、《深圳证

  券交易所创业板股票上市规则》（2020 年修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2020 年修订）等相关法律、行政法

  规的规定，并结合公司实际情况，对《公司章程》中决策权限的条款进行修订。具体修订内容对照如下：

序号                              修订前                                                            修订后

1        第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：        第四十条 股东大会是公司的最高权力机构，依法行使下列职权：

        ……                                                              ……

          (十六) 公司发生的达到如下任一标准的交易（提供担保、提供财务资    (十六) 公司发生的达到如下任一标准的交易（提供担保、提供财务资助
      助除外）：                                                        除外）：

          1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，      1、交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总资产的 50%以上，该交
      该交易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数  易涉及的资产总额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计算数据；

      据；                                                                2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一
          2、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近  个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；
      一个会计年度经审计营业收入的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人      3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个


序号                              修订前                                                            修订后

      民币；                                                          会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币；

          3、交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一      4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产
      个会计年度经审计净利润的 50％以上，且绝对金额超过 500 万元人民币； 的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；

          4、交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资      5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以上，
      产的 50％以上，且绝对金额超过 5000 万元人民币；                    且绝对金额超过 500 万元人民币。

          5、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50％以    上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。

      上，且绝对金额超过 500 万元人民币。                                  上述交易是指：

          上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。                1、购买或者出售资产；

          上述交易是指包括购买或者出售资产（不包括购买与日常经营相关的      2、对外投资（含委托理财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司
      原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但  除外）；

      是资产置换涉及此类资产的，仍包含在内）、对外投资（含委托理财、对      3、租入或者租出资产；

      子公司投资等、设立或者增资全资子公司除外）、提供财务资助（含委托      4、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）；

      贷款）、提供担保（指为他人提供的担保，含对控股子公司的担保）、租入      5、赠与或者受赠资产；

      或租出资产、签订管理方面的合同（含委托经营、受托经营等）、赠与或      6、债权或者债务重组；

      受赠资产、债权或债务重组、研究与开发项目的转移、签订许可协议、放      7、研究与开发项目的转移；

      弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）及深圳证券交易所认      8、签订许可协议；


序号                              修订前                                                            修订后

      定的其他交易。                                                      9、放弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）。

          公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，    下列活动不属于前款规定的事项：

      可免于履行股东大会审议程序。                                        1、购买与日常经营相关的原材料、燃料和动力；

          （十七）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除    2、出售产品、商品等与日常经营相关的资产。

      外）金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值      公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免等，可
      5％以上的关联交易；                                              免于履行股东大会审议程序。

          （十八）公司单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期      （十七）公司与关联人发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）
      经审计的总资产 10%以上的证券投资(指对股票、基金、权证和国债的投  金额在 3000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5％以
      资)；                                                            上的关联交易；

          （十九）公司单项金额或连续 12 个月内的累计金额占公司最近一期      （十八）特定对象融资：授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超
      经审计的总资产 30%以上的资产抵押、质押事项；                    过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，公司需在年
          （二十）与主营业务相关的、融资后公司资产负债率在 70%以上的债  度股东大会上授权董事会审议融资额度，该项授权在下一年度股东大会召开
      务性融资事项(发行债券除外)；融资后公司资产负债率超过 70%时，单项  日失效；

      金额人民币 2 亿元以上的债务性融资事项(发行债券除外)；-                （十九）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会
          （二十一）特定对象融资：授权董事会决定向特定对象发行融资总额 决定的其他事项。

      不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，公司      上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代


序号                              修订前                                                            修订后

      需在年度股东大会上授权董事会审议融资额度，该项授权在下一年度股东  为行使。

      大会召开日失效；                                                    公司在 12 个月内发生的交易标的相关的同类交易，应当按照累计计算的
          （二十二）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东 原则适用前款规定。已按照前款规定履行相关义务的，不再纳入相关的累计
      大会决定的其他事项。                                            计算范围。

          上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人

      代为行使。

2        第一百一十一条 董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵    第一百一十一条  董事会应当确定对外投资、收购出售资产、资产抵押、
      押、对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策  对外担保事项、委托理财、关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；
      程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大  重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。
      会批准。                                                            （一）董事会有权决定符合以下标准的交易事项（提供担保、提供财务
          （一）董事会有权决定符合以下标准的交易事项（超过权限上限的交 资助除外，交易超过权限上限的交易必须提交股东大会审议决定）：

      易必须提交股东大会审议决定）：                                        1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占
          1、交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准） 公司最近一期经审计资产总额 10％以上的，但占 50％以上的应当提交股东
      占公司最近一期经审计资产总额 10％以上的，但占 50％以上的应当提交  大会审议；

      股东大会审议；                                                      2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近
          2、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最  一个会计年度经审计营业收入的 10％以上且绝对金额超过 1000 万元，但占


序号                              修订前                                                            修订后

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