300123 深市 亚光科技

证券代码：300123      证券简称：亚光科技      公告编号：2024-011
                亚 光科技集团股份有限公司

            第 五届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”）第五届董事会第十九次
会议通知于 2024 年 3 月 26 日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，经全体董事同意豁免
会议通知期限要求。第五届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 26 日 15:00 在公司证券部以
现场方式和通讯表决方式召开，应参加表决的董事 6 人，实际参加表决的董事 6 人，公司全体监事和高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    本次会议由董事长李跃先先生召集并主持，审议并通过了如下议案：

    1、审议通过了《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案》；

    内容：综合考虑当前资本市场政策变化、公司发展规划及市场融资环境等诸多因素，经相关各方充分沟通、审慎分析后，公司决定终止本次向特定对象发行股票事项，并向深交所申请撤回相关申请文件。具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的公告》。

    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    关联董事李跃先先生已回避表决。根据公司 2022 年第四次临时股东大会授权，本次终止
向特定对象发行股票事项在公司董事会审批权限范围之内，无需提交股东大会审议。

    三、备查文件

    1、《亚光科技集团股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议》

    特此公告。

                                                亚光科技集团股份有限公司董事会
                                                        2024 年 3 月 27 日