证券代码：300123 证券简称：亚光科技 公告编号：2023-071
亚光科技集团股份有限公司
关于控股股东非公开发行可交换公司债券
本息兑付安排调整的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、控股股东可交换公司债券基本情况
亚光科技集团股份有限公司（以下简称“亚光科技”或“公司”） 控股股东湖南太阳
鸟控股有限公司（以下简称“太阳鸟控股”）于 2020 年 9 月 8 日完成了湖南太阳鸟控股有限
公司 2020 年非公开发行可交换公司债券（以下简称“本期债券”或“20 太控 E1”）的发行，
发行规模为 3 亿元，期限为 3 年，换股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2023 年 9 月 7 日，初始换
股价格为 20.25 元/股。具体内容详见公司于 2020 年 9 月 9 日披露的《关于控股股东非公开
发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。
经太阳鸟控股董事会审议通过，本期债券的换股价格自 2023 年 8 月 4 日起由 20.25 元/
股调整为 12.00 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 8 月 1 日披露的《关于控股股东非公开
发行可交换公司债券发行完成的公告》（公告编号：2020-093）。
二、控股股东可交换公司债券本息兑付安排调整的情况
近日，公司收到太阳鸟控股通知，湖南太阳鸟控股有限公司公司债券于 2023 年 8 月 8
日召开了 2023 年第一次债券持有人会议，全体债券持有人一致同意调整本期债券本息兑付安排，具体调整情况如下：
募集说明书约定 调整前 调整后
存续期限 本期发行的可交换债券期限为3年。 本期发行的可交换债券期限为 5 年。
2020 年 9 月 8 日至 2023 年 9 月 7 2020 年 9 月 8 日至 2025 年 9 月 7
计息期限 日（如遇法定节假日或休息日，则 日（如遇法定节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个交易日）。 顺延至其后的第 1 个交易日）。
本期债券换股期限自可交换债券发 本期债券换股期限自可交换债券发
换股期限
行结束日满 6 个月后的第一个交易 行结束日满 6 个月后的第一个交易
日（即 2021 年 3 月 9 日）起至本期 日（即 2021 年 3 月 9 日）起至本期
可交换债券摘牌日前一个交易日 可交换债券摘牌日前一个交易日
（即 2023 年 9 月 7 日） （即 2025 年 9 月 7 日）。
为本期债券本金支付日，即 2023 年 为本期债券本金支付日，即 2025 年
债券摘牌日 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息 9 月 8 日（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第1个交易日）。 日，则顺延至其后的第1个交易日）。
本期债券的本金支付日为 2023 年 9 本期债券的本金支付日为 2025 年 9
月 8 日（如遇法定节假日或休息日， 月 8 日（如遇法定节假日或休息日，
本金支付日
则顺延至其后的第一个交易日；顺 则顺延至其后的第一个交易日；顺
延期间兑付款项不另计利息） 延期间兑付款项不另计利息）
本期债券的付息日为 2021 年至
本期债券的付息日为 2021 年至
2025 年每年的3 月 8 日和9月 8 日，
2023 年每年的 3 月 8 日和 9 月 8 日
付息日 以及 2023 年 8 月 18 日（如遇法定
（如遇法定节假日或休息日，则顺
节假日或休息日，则顺延至其后的
延至其后的第一个交易日）
第一个交易日）。
在计息期间2020 年9 月8 日至2023
年 3 月 7 日、以及 2023 年 9 月 8 日
至 2025 年 9 月 7 日内，本期债券采
用单利按半年计息，不计复利。每
半年付息一次，到期一次还本，最
本期债券采用单利按半年计息，不 后一期利息随本金的兑付一起支
还本付息的期限 计复利。每半年付息一次，到期一 付。
和方式 次还本，最后一期利息随本金的兑 在计息期间2023 年3 月8 日至2023
付一起支付。 年 9 月 7 日内，发行人应按照票面
利率于 2023 年 8 月 18 日支付 2023
年 3 月 8 日至 2023 年 8 月 17 日期
间应付的利息，并于 2023 年 9 月 8
日支付 2023 年 8 月 18 日至2023 年
9 月 7 日期间应付的利息。
三、其他说明
关于控股股东本次可交换公司债券的后续事宜，公司将根据相关法律法规及时履行披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
亚光科技集团股份有限公司董事会
2023 年 8 月 9 日
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