董事会决议
证券代码：300123 证券简称：太阳鸟 公告编号：2012-034
太阳鸟游艇股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
太阳鸟游艇股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议通知于2012年
8月18日以书面及电子邮件形式送达给全体董事，会议于2012年8月23日9：00在公司会
议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董
事9名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《太阳鸟游艇股份有限公司章程》等
有关规定。
会议由董事长李跃先先生主持，经与会董事审议，会议表决通过了以下议案：
一、审议通过了《公司2012年半年度报告及其摘要》
公司《2012 年半年度报告》及其摘要详见中国证监会指定的信息披露网站，《2012 年半
年度报告摘要》刊登于2012 年8 月25日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
《公司章程修正案》与本公告同时刊登在证监会指定信息披露网站。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过了《关于实施〈企业会计准则第15号-建造合同〉的议案》
鉴于公司在去年年底变更了经营范围，增加了金属材料船舶的建造业务，且已于最近成
功签订钢玻混合船舶的建造合同，公司董事会同意公司在收入确认的会计政策中增加建造合
同的收入确认政策：对于建造周期在12个月以上的建造合同，在资产负债表日依据《企业会
计准则第15号-建造合同》的规定按完工百分比法确认合同收入和合同成本。
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
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董事会决议
四、审议通过了《关于部分变更募投项目及调整募投项目投资进度的议案》
经公司董事认真审议，同意将原“技术研究与工业设计中心技术升级改造项目”中“设
计中心建设”中“软件建设”计划投资640.50万元调整为软件建设投资256.2万元、实验平
台建设384.3万元，计划投资600万元的20个样板模型调整为一整套游艇组装模型；项目实
施地点由湖南省科技厅大楼一楼东区变更为沅江市石矶湖太阳鸟游艇股份有限公司研发楼。
同时同意公司将募投项目的投资进度调整如下：
单位：万元
原计划达到预计可使用 调整后达到预计可
项目名称 投资总额 状态日期 使用状态日期
高性能复合材料船艇扩能建设项目 16,654.07 2012年9月30日 2013年9月30日
技术研究与工业设计中心技术升级改 1,836 2012年9月30日 2013年9月30日
造项目
营销服务网络建设项目 2,055 2012年9月30日 2013年9月30日
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
五、审议通过了《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
同意于2012年9月12日召开2012年第二次临时股东大会。（详细内容请见《太阳鸟游
艇股份有限公司关于召开2012年第二次临时股东大会的通知》。）
表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。
本次董事会第二、四项决议还需提交股东大会审议通过。
特此公告！
太阳鸟游艇股份有限公司董事会
2012年8月23日
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