证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2023-025
天津瑞普生物技术股份有限公司
2022 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
2、本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开和出席情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023年4月1日以董事会公告方式向全体股东发出召开2022年年度股东大会的通知。（公告编号：2023-021）。
本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。其中现场会议于2023年4月21日下午14:00在公司会议室召开，会议由董事长李守军先生主持；通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2023年4月21日09:15-09:25，09:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年4月21日09:15-15:00期间的任意时间。
公司总股本468,018,786股，有表决权股份总数为468,018,786股。出席现场和网络投票的股东13人，所持股份198,165,031股，占公司有表决权总股份的42.3413%，其中：出席现场会议的股东及股东代表10人，所持股份174,027,508股，占公司有表决权总股份的37.1839%；参加网络投票的股东3人，所持股份24,137,523股，占公司有表决权总股份的5.1574%。出席本次会议的还有公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师等。会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票、网络投票表决的方式，逐项审议了以下议案并形成本决议：
1、审议通过了《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 198,136,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,253,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7905％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％。
2、审议通过了《关于<2022 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 198,136,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,253,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7905％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％。
3、审议通过了《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 198,136,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,253,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7905％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％。
4、审议通过了《关于<2022 年度经审计的财务报告>的议案》
表决结果为：同意 198,136,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,253,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7905％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％。
5、审议通过了《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》
表决结果为：同意 198,136,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,253,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7905％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％。
6、审议通过了《关于 2022 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 198,165,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,281,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
7、审议通过了《关于<2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
表决结果为：同意 198,136,711 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9857％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,253,429 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.7905％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％
8、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》
表决结果为：同意 198,132,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9835％；
反对 4,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0022％；弃权 28,320 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0143％。
中小股东总表决情况：同意 1,249,129 股，占出席会议的中小股东所持股份的97.4550％；反对4,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3355％；弃权28,320股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 2.2095％。
9、审议通过了《关于调整公司董事薪酬方案的议案》
关联股东李守军、刘爱玲、李睿对该议案回避表决，回避表决的股份共计
167,704,479 股。
表决结果为：同意 30,460,552 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的 0.0000％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,281,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
10、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
表决结果为：同意 198,165,031 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 1,281,749 股，占出席会议的中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于特别决议议案，已获得出席本次会议股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
11、审议通过了《关于修改公司内部控制相关制度的议案》
11.01 审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 197,749,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7902％；
反对 415,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2098％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 865,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5580％；反对 415,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4420％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.02 审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 197,749,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7902％；
反对 415,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2098％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 865,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5580％；反对 415,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4420％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.03 审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
表决结果为：同意 197,749,206 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7902％；
反对 415,825 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2098％；弃权 0 股（其中，因
未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：同意 865,924 股，占出席会议的中小股东所持股份的67.5580％；反对 415,825 股，占出席会议的中小股东所持股份的 32.4420％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
11.04 审议通过了《关于修订<董事会秘书工作细则>的议
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