300119 深市 瑞普生物

证券代码：300119              证券简称：瑞普生物          公告编号：2022-083
            天津瑞普生物技术股份有限公司

            第五届监事会第一次会议决议公告

      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
  导性陈述或重大遗漏。

    一、监事会会议召开情况

  天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次
会议于 2022 年 9 月 13 日在公司会议室以现场方式召开。在公司 2022 年第三次
临时股东大会及公司职工代表大会选举产生第五届监事会成员后，经全体监事同意豁免会议通知时间要求，会议通知以电话、口头等方式向全体监事送达。公司
应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，参与表决监事 3 人。本次会议由周仲华先
生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》

  经审议，同意选举周仲华先生为公司第五届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第五届监事会任期届满之日止。

  简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过了《关于增加使用闲置自有资金购买理财产品额度的议案》

  监事会认为公司在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的情况下，增加一定额度使用闲置的自有资金适时购买安全性高、流动性好的理财产品，有利于提高闲置资金利用效率和收益，进一步提升公司整体业绩水平。不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司使用自有资金购买理财产品的最高额度由不超过 70,000 万元增加为不超过 100,000 万元的事项。

  详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。


  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过了《关于增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》
  公司增加使用闲置募集资金进行现金管理额度的事项，符合深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规。同意使用不超过 60,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。

  详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

  表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件

  1、经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

  特此公告。

                                        天津瑞普生物技术股份有限公司
                                                              监事会
                                                二〇二二年九月十三日