证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2022-067
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第四十一次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十
一次（临时）会议于 2022 年 8 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召
开。会议通知于 2022 年 8 月 8 日以电子邮件等网络方式送达全体董事。公司应
出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：董事鲍恩东、李亚及独立董事马闯、郭春林、周睿以通讯表决方式出席会议），参与表决董事 9 人。本次会议由董事长李守军先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
经公司董事长、总经理李守军先生提名，董事会提名委员会审核，同意聘任谢刚先生担任公司董事会秘书（简历见附件)，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
《关于聘任董事会秘书的公告》及《独立董事对第四届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意见》详见深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）和符合中国证监会规定条件的媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
1、经与会董事签字并加盖公司印章的董事会决议；
2、独立董事关于第四届董事会第四十一次（临时）会议相关事项的独立意
见。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十一日
附件：
谢刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，中共党员，本科
学历，经济师。2012 年 6 月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011 年 11 月获
得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010 年 7 月至 2018 年 6 月在大禹
节水集团股份有限公司（SZ.300021）先后任证券事务专员、证券事务代表、证
券部经理等职务；2018 年 6 月至 2021 年 6 月在沈阳远大智能工业集团股份有限
公司（SZ.002689）任副总经理、董事会秘书职务；2021 年 6 月至 2022 年 7 月
在甘肃皇台酒业股份有限公司（SZ.000995）任董事会秘书职务。现任本公司董事会秘书。
截至目前，谢刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形；不是“失信被执行人”。谢刚先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
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