证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2022-068
天津瑞普生物技术股份有限公司
关于聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月11日召开第四届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》，经公司董事长、总经理李守军先生提名，公司董事会提名委员会审核通过，同意聘任谢刚先生（简历见附件)担任公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。谢刚先生董事会秘书任职生效后，公司财务负责人李改变女士不再代行董事会秘书职责。
谢刚先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。谢刚先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。
谢刚先生的联系方式如下：
联系电话：022-88958118
传真：022-88958118
电子邮箱：zqb@ringpu.com
联系地址：天津自贸试验区（空港经济区）东九道 1 号
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二二年八月十一日
附件：
谢刚先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年出生，中共党员，本科
学历，经济师。2012 年 6 月通过证券分析师胜任能力资格考试，2011 年 11 月获
得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》。2010 年 7 月至 2018 年 6 月在大禹
节水集团股份有限公司（SZ.300021）先后任证券事务专员、证券事务代表、证
券部经理等职务；2018 年 6 月至 2021 年 6 月在沈阳远大智能工业集团股份有限
公司（SZ.002689）任副总经理、董事会秘书职务；2021 年 6 月至 2022 年 7 月
在甘肃皇台酒业股份有限公司（SZ.000995）任董事会秘书职务。现任本公司董事会秘书。
截至目前，谢刚先生未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、3.2.4 条、3.2.5 条所规定的情形；不是“失信被执行人”。谢刚先生符合《公司法》和《公司章程》等规定的任职条件。
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