证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2021-155
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2021年11月3日以通讯的方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。会议由公司董事长李守军先生主持。本次会议已于10月31日以邮件和电话方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议与会董事经过认真审议，通过了如下决议：
一、审议通过《关于设立募集资金专户并授权签署募集资金三方监管协议的议案》
为了规范公司募集资金的存放、使用和管理，维护投资者的合法权益，同意公司在上海浦东发展银行股份有限公司天津浦吉支行、中国建设银行股份有限公司天津空港物流加工区支行、浙商银行股份有限公司天津分行、中国工商银行股份有限公司天津先锋路支行、中信银行股份有限公司天津海河支行、平安银行股份有限公司天津自由贸易试验区分行开立募集资金专户，用于本次向特定对象发行股票募集资金的专项存储和使用，并根据相关规定签署相应的募集资金监管协议，对募集资金的存放和使用进行监督。
同时，董事会授权公司管理层办理与本次募集资金专项账户的相关事宜，包括但不限于开立募集资金专项账户、签署募集资金专户存储监管协议等。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
二、审议通过《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的议案》
鉴 于 公 司 本 次 向 特 定 对 象 发 行 股 票 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,322,020,470.39 元，少于拟募集资金总额。为保障募集资金投资项目的顺利实施，公司董事会同意公司根据实际募集资金净额及募集资金投资项目的实际情况，对部分募集资金投资项目的募集资金投入金额进行调整。具体如下：
单位：万元
序 项目名称 项目投资金额 调整前 调整后
号 募集资金拟投入金额 募集资金拟投入金额
1 国际标准兽药制剂自 29,959.73 19,900.00 19,900.00
动化工厂建设项目
2 天然植物提取产业基 20,863.58 15,000.00 15,000.00
地建设项目
3 华南生物大规模悬浮 19,170.50 16,000.00 16,000.00
培养车间建设项目
超大规模全悬浮连续
4 流细胞培养高效制备 13,418.40 9,900.00 9,900.00
动物疫苗技术项目
研发中心升级改造—
5 生物制品研究院二期 8,497.80 7,800.00 7,800.00
项目
6 中岸生物改扩建项目 30,006.40 25,000.00 23,942.05
7 补充流动资金及偿还 40,000.00 40,000.00 39,660.00
银行贷款
合计 161,916.41 133,600.00 132,202.05
本次调整部分募集资金投资项目的募集资金投入金额是公司根据实际募集资金净额及募投项目的实际情况所作出的审慎决定，不存在变相改变募集资金用途、影响公司正常经营以及损害股东利益的情形。本次调整有利于提高公司的资金使用效率，优化资源配置，符合公司未来发展的战略要求，符合公司的长远利益和全体股东的利益。公司将加强对相关项目建设进度的监督，以提高募集资金的使用效益。
该项议案同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，公司监事会对此议案发表了审核意见，公司保荐机构中国银河证券股份有限公司出具了核查意见。该议案的具体内容详见公司在指定信息披露网站披露的《关于调整向特定对象发行股票募集资金投资项目投入金额的公告》。根据《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及公司 2020 年年度股东大会决议的有关授权，本次调整事项的批准权限
在董事会权限内，无需提交股东大会审议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
董事会
二〇二一年十一月三日
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