证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2021-138
天津瑞普生物技术股份有限公司
第四届监事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天津瑞普生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十六次会议于2021年10月18日以通讯的方式召开。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由公司监事会主席周仲华先生主持。本次会议已于10月15日以电子邮件和电话方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
经本次会议与会监事审议，通过了如下决议：
一、审议通过了《关于收购北京挑战农业科技有限公司20%股权暨关联交易的议案》
公司为响应国家政策号召，加大减抗替抗产品战略布局，进一步提升在饲料添加剂市场的竞争力和可持续发展能力，拓展新的业务增长点，拟以自有资金4,800.00万元人民币收购杭州中域之辰投资管理合伙企业（有限合伙）持有的北京挑战农业科技有限公司20%的股权。
根据银信资产评估有限公司出具的银信评报字（2021）沪第2786号，以2020年12月31日为评估基准日，以市场法确认的挑战农业100%股权的价值为24000.00万元（大写：贰亿肆仟万元整）。参考上述评估值，公司拟收购的20.00%股权（对应挑战农业实缴注册资本人民币95.20万元）定价为人民币4,800.00万元，即每一股标的股权的对价为人民币50.42元。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站披露的《关于收购北京挑战农业科技有限公司20%股权暨关联交易的公告》。
二、审议通过了《关于修改公司章程的议案》
根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》、《上市公司治理准则》等有关规定并结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》进行修订。
该项议案同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
该项议案具体内容详见中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于修改公司章程的公告》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
天津瑞普生物技术股份有限公司
监事会
二〇二一年十月十九日
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